Fiscal de Distrito de San Diego Summer Stephan y el fiscal general de California Rob Bonta anunciaron que Paul Flanagan fue sentenciado hoy a 357 días de arresto domiciliario y se le ordenó pagar $ 500,000 en restitución por defraudar a miles de marineros de la Marina de los Estados Unidos en el condado de San Diego a través de un plan de impuestos y seguros. Otro acusado, Ranjit Kalsi, fue sentenciado previamente y se le ordenó pagar $ 500,000 en restitución. El plan, perpetrado a través de una compañía llamada Go Navy Tax Services, vendió productos de seguros costosos e innecesarios a los miembros del servicio a una comisión sustancial para los acusados. [TWEET THIS]

“Los miembros del servicio militar y sus familias contribuyen mucho a nuestra nación, sin embargo, hay personas sin honor que quieren engañar a nuestros héroes estadounidenses. Esperamos que el anuncio de hoy ayude a corregir los errores cometidos por los estafadores maliciosos de Go Navy Tax ”, dijo el Fiscal General Bonta. “El Departamento de Justicia de California continuará investigando y procesando esquemas que perjudican a nuestros hombres y mujeres en uniforme. Protegemos a nuestras familias militares y las aplaudimos por proteger a nuestro país «.

“Las víctimas de esta estafa fueron marineros de la Marina que sirven a nuestro país y fueron engañados para que se inscribieran en algo que no necesitaban y no podían pagar”, dijo Summer Stephan, fiscal de distrito del condado de San Diego. “Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, pudimos acabar con la estafa, enjuiciar a los infractores y devolver dinero a los bolsillos de nuestros miembros militares que trabajaban arduamente. Es particularmente satisfactorio ver a estos marineros recibir pagos de restitución, algunos de miles de dólares, para marcar una diferencia positiva en sus vidas «.

“Estafar a hombres y mujeres jóvenes que sirven a nuestro país para que se inscriban en un seguro que no pidieron personifica el fraude y el abuso contra las personas vulnerables que estamos aquí para detener”, dijo el Comisionado de Seguros Ricardo Lara. «Nuestros investigadores de seguros se enorgullecen de ayudar a nuestros marineros a recibir la restitución y poner fuera de servicio esta operación ilegal».

“La Marina da la bienvenida al resultado de este caso de fraude y aplaude el trabajo en equipo civil-militar que lo llevó a ello”, dijo Brian O’Rourke, portavoz de la Región Suroeste de la Marina. “La restitución es un resultado positivo y adecuado, que será apreciado por los marineros que han sido victimizados. Los depredadores financieros son, lamentablemente, una realidad para muchos jóvenes militares y mujeres y sus familias, incluso en áreas que tradicionalmente apoyan a las tropas como San Diego. Se alienta a los miembros del servicio que sospechen que pueden ser víctimas de fraude a que se comuniquen con su oficina local de asistencia legal militar «.

El acusado Flanagan fue sentenciado después de declararse culpable de un delito grave de conspiración para cometer tergiversación de seguros o hacer declaraciones falsas a los consumidores para inducirlos a contratar pólizas de seguro. El acusado Kalsi se declaró anteriormente culpable de un cargo de robo de identidad, un delito grave, y fue sentenciado el 10 de febrero de 2021 a cumplir 358 días en custodia y pagar $ 500,000 en restitución.  Un tercer acusado, Gregory Martin, se declaró culpable de un cargo de hurto mayor, un delito menor, el 7 de diciembre de 2020, y recibió crédito por 517 días en custodia.

Los acusados operaban Go Navy Tax Services desde un remolque ubicado justo afuera de la puerta principal de la Base Naval de San Diego que anunciaba servicios gratuitos de preparación de impuestos sobre la renta para miembros militares. El tráiler estaba adornado con banderas militares destinadas a engañar a los miembros del servicio haciéndoles creer que el negocio estaba afiliado al ejército de EE. UU. Los acusados atrajeron a los miembros del servicio al remolque con el pretexto de los servicios gratuitos de preparación de impuestos. Luego, los acusados persuadieron a los miembros del servicio para que compraran cuentas de jubilación, pero en lugar de abrir esas cuentas, los acusados utilizaron la información personal de esos miembros del servicio para abrir pólizas de seguro de vida innecesarias sin su conocimiento o consentimiento. Los demandados ganaron más de $ 2 millones en comisiones relacionadas con la venta de casi 5,000 solicitudes de pólizas de seguro de vida y contratos de anualidades.

La sentencia de hoy fue el resultado de un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia de California, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego, el Departamento de Seguros de California, la Oficina del Inspector General-Región de la Marina Suroeste y el Servicio de Investigación Criminal Naval. La investigación también recibió un apoyo fundamental de la Base Naval de San Diego y del Departamento de Asistencia Legal del Suroeste de la Oficina de Servicios Legales de la Región de la Marina. Este caso se enmarca en el Programa de Protección al Consumidor de Vida y Anualidad, en el cual la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego recibe fondos del Departamento de Seguros para procesar casos que involucran delitos financieros de vida y anualidad.

Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de fraude, puede denunciarlo aquí: https://oag.ca.gov/consumers .

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La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que los 2,030 kits de asalto sexual (SAK) no probados de 12 agencias de policía en todo el condado han sido analizados después de ser enviados a un laboratorio independiente. Es otra meta lograda, importante en este proyecto de tres años. La Fiscal del Distrito también dijo que las pruebas dieron como resultado la presentación de un nuevo caso penal contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña de 13 años en 2014. Larry Gene Rivers, de 57 años, es acusado de dos delitos graves por un acto lascivo contra un menor y enfrenta hasta 21 años de prisión si es declarado culpable. La evidencia de ADN de un kit de asalto sexual que era parte del proyecto de prueba de la Fiscal de Distrito condujo a los cargos. Rivers fue procesado el 16 de abril y tiene una audiencia preliminar programada para el 24 de agosto. [COMPARTE EN TWITTER]

“Con la presentación de un caso penal como resultado de nuestro proyecto de análisis, es una prueba de que estos kits de asalto sexual contienen evidencia poderosa que puede hablar en nombre de las víctimas y ayudarnos a buscar justicia en su nombre años más tarde”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Hay mucho trabajo detrás de escenas para investigar los resultados que obtenemos de las cargas de CODIS. Detrás de esta meta monumental de analizar 2,030 kits de asalto sexual se encuentra un equipo de élite de fiscales, investigadores, asistentes legales y defensores de víctimas que trabajaron incansablemente para traer dignidad y determinación a cada caso. Continuaremos dando prioridad a las pruebas de los kits de agresión sexual e invirtiendo en el seguimiento e investigación de cualquier acierto para determinar si se puede presentar un caso basado en pruebas más allá de una duda razonable”.

Se han obtenido resultados de todos los kits que se enviaron para su análisis e indican que 735 de los SAK contenían ADN distinto al de la víctima. Si el perfil de ADN desarrollado cumple con los requisitos de CODIS, ese ADN está ahora en proceso de ser cargado en la base de datos nacional CODIS (Combined DNA Index System) del FBI para determinar si hay una coincidencia potencial del delincuente.

En mayo de 2021, los resultados de ADN de 485 kits de agresión sexual se cargaron en CODIS. Los laboratorios responsables de realizar las cargas de CODIS para este proyecto son Verdugo Lab en Glendale y el Laboratorio de Crimen del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego. De los SAK cargados a CODIS hasta el momento, 167 son nuevos resultados o “hits” de delincuentes, 125 de los cuales son resultados “Cálidos” y 42 resultados son “Fríos”. Un resultado “Cálido” es cuando la víctima conocía al sospechoso o la víctima sabía el nombre real del sospechoso y el sospechoso fue identificado. Un resultado “Frío” es cuando la víctima no conocía al sospechoso, o la víctima no proporcionó un nombre o identificación reales.

Ha habido 52 resultados caso-con-caso (resultados forenses), que es cuando un perfil de ADN de un caso coincide con un perfil de ADN de un caso diferente, incluidos los casos resueltos y no resueltos. Un resultado de caso-con-caso podría iniciar una investigación. 100 perfiles resultaron en CODIS a una muestra de un delincuente (coincidieron con un convicto) pero no se consideran un resultado de un nuevo delincuente. Es importante tener en cuenta que el número de resultados en CODIS aumentará a medida que se carguen más kits SAK en CODIS.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito está revisando los resultados de las cargas de CODIS que podrían conducir a nuevas investigaciones. Aproximadamente el 36% de los SAK probados por los Laboratorios Bode produjeron un perfil de ADN o un perfil de ADN parcial que pertenece a una persona que no es la víctima. Todos los perfiles de ADN elegibles se cargan en la base de datos de ADN. La Fiscalía revisa los resultados de las coincidencias entre la evidencia de ADN de los SAK y los perfiles de ADN en la base de datos de ADN. Los investigadores utilizan coincidencias de la base de datos de ADN para volver a examinar el caso y determinar si se puede comprobar más allá de una duda razonable con la nueva evidencia.

Las estadísticas relacionadas con las pruebas se actualizan mensualmente y se pueden encontrar en el sitio web público de la Fiscalía.

El anuncio de que la primera parte de esta iniciativa de seguridad pública a gran escala en todo el condado ha sido completada borra el retraso de los kits de violación no probados del Departamento del Alguacil, ocho Departamentos de Policía y tres Departamentos de Policía de Universidad. Esta iniciativa no incluye los kits de violación del Departamento de Policía de San Diego, que también tomó la determinación de enviar su inventario de kits de asalto sexual al mismo laboratorio externo que se utiliza en el proyecto del fiscal del distrito, para su análisis.

Reducir la acumulación de kits de asalto sexual (SAK) en todo el condado ha sido una prioridad para la Fiscal de Distrito Summer Stephan desde que asumió el cargo y para cumplir con esa prioridad, identificó fondos y retuvo al Laboratorio Bode Cellmark Forensics de Lorton, Virginia, que tiene un historial de excelencia. en las pruebas de ADN. Hasta la fecha, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha gastado más de $1.7 millones en pruebas. El Alguacil William Gore y el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego son socios clave en el proyecto, que recibió elogios de grupos de derechos de las víctimas como Joyful Heart Foundation. [COMPARTE EN TWITTER]

En honor al Mes de la Herencia de los Asiáticos Americanos e Isleños del Pacífico, destacamos historias convincentes de los empleados de DA y lo que los inspiró a seguir una carrera en el servicio público.

Reunirse Especialista investigador del fiscal de distrito Arnel Alamo , quien ha sido parte de la Oficina de Investigaciones del Fiscal de Distrito (BOI) desde 2006. Lleva a cabo investigaciones de bajo nivel y entrega citaciones penales en todo el condado. También realiza una amplia variedad de funciones de investigación relacionadas con la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía.

¿Por qué decidió trabajar en la oficina del fiscal del distrito?

“Cuando era un estudiante universitario para obtener mi título en Justicia Penal, hice una pasantía en la Oficina del Defensor Público y en el Laboratorio de Crimen del Departamento de Policía de Chula Vista. Mi experiencia en mi pasantía me motivó a seguir una carrera en el servicio público. Siempre me ha gustado interactuar con el público y trabajar con nuestro sistema de justicia penal. Trabajar para la Oficina del Fiscal de Distrito me dio la oportunidad de hacer ambas cosas «.

¿Por qué es importante para usted el Mes de la Herencia de la AAPI?

“Con el clima actual hacia los asiáticos, creo que es importante destacar y compartir, ya sea a través de sus voces, comida, entretenimiento o música, las contribuciones que los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico han hecho a la historia de Estados Unidos. El mes de la AAPI celebra nuestra cultura y herencia mientras reflexiona sobre los sacrificios de nuestras familias por una oportunidad para un futuro más brillante para la próxima generación ”.

En honor al Mes de la Herencia de los Asiáticos Americanos e Isleños del Pacífico, destacamos historias convincentes de los empleados de DA y lo que los inspiró a seguir una carrera en el servicio público.

Reunirse Fiscal de distrito adjunta Helen Ki m, quien actualmente está asignado a la unidad de delitos graves en la sucursal del norte del condado.

¿Por qué decidió trabajar en la oficina del fiscal del distrito?

“Mi familia había perdido nuestro pequeño negocio durante los disturbios de 1992.  Mis padres no conocían el idioma ni la ley, y cuando era niña, fui testigo de cómo mis padres permanecían indefensos al margen mientras sus esperanzas y sueños eran destruidos.  Me di cuenta de que esta era una historia familiar para muchas familias inmigrantes.  Prometí luchar por las víctimas que se sentían invisibles y sin voz.  Como fiscal de distrito adjunto, no solo puedo ayudar directamente a quienes han sido víctimas de un incidente específico, sino que también puedo proteger indirectamente a las futuras víctimas a través de la legislación y la jurisprudencia ”.

¿Por qué es importante para usted el mes de la AAPI?

“El mes de la AAPI es importante para mí ya que celebra y honra a la AAPI que ha contribuido al enriquecimiento y progreso de este país con sudor, lágrimas y sacrificio.  El racismo contra la AAPI no es nuevo, pero con el reciente aumento de la violencia contra los estadounidenses de origen asiático, el mes de la AAPI es especialmente importante para educar contra los estereotipos, promover la diversidad y unir a las comunidades «.