Cuando un paciente va al médico, espera que su médico solo recomiende los tratamientos que sean más beneficiosos para el paciente. Sin embargo, algunos médicos sin escrúpulos abusan de esta confianza al aceptar acuerdos de soborno con otros proveedores médicos. En estas estafas, un médico recibe dinero por cada paciente que refiere para diversos servicios, incluidos rayos X, resonancias magnéticas, otras pruebas de diagnóstico o equipo médico, ya sea que el paciente necesite esos servicios o no. Este tipo de fraude de proveedores médicos es ilegal y es solo un tipo de fraude procesado por la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. [COMPARTE EN TWITTER]

“Operation Backlash” es el nombre dado al mayor caso de fraude de proveedores de compensación para trabajadores jamás procesado por la División de Fraude de Seguros de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. Desde 2015, la División de Fraude de Seguros, junto con el FBI y la Oficina del Procurador Federal de los Estados Unidos ha presentado cargos contra más de 70 acusados, obtenido más de 55 condenas, se ordenaron más de $6 millones de en restitución y se confiscaron propiedades, y más de mil millones de dólares en compensación laboral fraudulenta. Esta exitosa operación ha dejado en claro que este tipo de fraude de proveedores no se tolera en el condado de San Diego.

El fraude de seguros es el segundo delito económico más grande en Estados Unidos y le cuesta a los residentes de California aproximadamente $15 mil millones al año. Para combatir este problema cada vez mayor, la Fiscalía de Distrito, junto con el Departamento de Seguros de California, está destacando este tema en las redes sociales durante la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, del 15 al 21 de noviembre. El objetivo es minimizar el impacto de fraude mediante la promoción de la concienciación y la educación contra el fraude, así como alentando al público, los empleados y las empresas a denunciar las sospechas de fraude a las autoridades. Para obtener información y recursos sobre la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, visite www.FraudWeek.com.

“El fraude toma muchas formas y nuestra oficina tiene varias divisiones dedicadas a prevenir y perseguir este delito”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Ya sea que agentes de seguros de vida sin escrúpulos se aprovechen de las personas de la tercera edad o empleados que están en peligro por la codicia de empleadores poco éticos que no desean proporcionar la compensación laboral adecuada como lo exige la ley, estamos trabajando para retener a aquellos que cometen fraude responsable de sus delitos».

La División de Fraude de Seguros de la Fiscalía se dedica a erradicar todo tipo de fraude de seguros, ya sea que se relacione con la compensación de trabajadores, el seguro de automóvil, el seguro de vida o el fraude en la industria de la salud. La División de Fraude de Seguros también procesa otros delitos descubiertos durante las investigaciones de fraude de seguros, incluido el robo de salarios, la evasión de impuestos e incluso el tráfico laboral. La División de Delitos Económicos de la Oficina de la Fiscalía de Distrito también es responsable de procesar una amplia variedad de fraudes, incluidos el robo de identidad, estafas de inversión y malversación de fondos.

En 2019, la División de Fraude de Seguros de la Fiscalía presentó cargos penales contra 458 acusados ​​y obtuvo 406 condenas por varios delitos de fraude de seguros. Como resultado de estas condenas, se ordenó una restitución de más de $2.1 millones para las víctimas, incluidos individuos, aseguradoras y agencias estatales.

Algunos ejemplos de los tipos de delitos que procesa la División de Fraude de Seguros son:

• Fraude de proveedores de compensación para trabajadores: Cuando los proveedores médicos y legales, incluidos médicos, quiroprácticos y abogados, pagan o reciben sobornos por referencias, facturan por servicios no prestados o cobran de más por servicios prestados.
• Fraude de primas de compensación para trabajadores: Cuando una empresa representa falsamente su verdadera nómina, el tipo de trabajo que realiza u oculta las lesiones de los empleados para pagar primas de compensación para trabajadores más bajas. Uno de los esquemas de fraude de primas más comunes ocurre cuando los empleadores pagan a los empleados en efectivo sin informar esa nómina en efectivo al Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) y a su aseguradora. Esta actividad da como resultado $7 mil millones en ingresos perdidos cada año y una evasión de aproximadamente $6.5 millones en impuestos sobre la nómina anualmente. Con frecuencia, los empleadores que cometen fraude de primas también se involucran en otros delitos, incluido el robo de salarios, la evasión de impuestos y la trata de personas y el tráfico laboral.
• Fraude de solicitantes de compensación para trabajadores: Cuando los empleados fingen o exageran las lesiones laborales para cobrar los beneficios de compensación para trabajadores, o cuando los empleadores hacen declaraciones falsas para negar beneficios a los trabajadores lesionados.
• Empleadores sin seguro: Todas las empresas del estado de California deben tener un seguro de compensación para trabajadores para cubrir a sus empleados en caso de una lesión en el lugar de trabajo. Estos casos son especialmente importantes porque si un empleado se lesiona en el trabajo y su empleador no tiene seguro de compensación para trabajadores, es posible que el empleado no tenga recursos para obtener la atención y los beneficios requeridos.
• Fraude de seguro de automóvil: Obtener de manera fraudulenta el pago de una póliza de seguro de automóvil con base en información falsa, como daños inflados o falsos, colisiones simuladas, reclamos falsos de robo de vehículos e incendio provocado. Este fraude cuesta a los consumidores miles de millones de dólares cada año en forma de primas de seguro más altas.
• Fraude por discapacidad y atención médica: Se trata de reclamos y pólizas médicas y de discapacidad fraudulentas, incluidos los proveedores médicos que facturan fraudulentamente a las compañías de seguros o que desvían medicamentos para uso personal o venta. El fraude en la atención médica aumenta los costos médicos para todos.
• Fraude de vida y anualidades: Agentes de seguros de vida sin escrúpulos y otros que buscan robar los ahorros de las víctimas mediante el abuso de poder notarial, fraude de valores y reclamos fraudulentos sobre pólizas legítimas. Estas estafas a menudo se dirigen a las personas mayores y el impacto les cambia la vida, ya que las personas mayores no tienen el tiempo ni la oportunidad de recuperarse económicamente.

La División de Delitos Económicos de la Fiscalía es responsable de procesar una amplia variedad de delitos, incluida la intrusión informática, el robo de identidad, las estafas de inversión, la malversación de fondos, asuntos inmobiliarios, productos falsificados, delitos ambientales y el robo de fondos de asistencia pública. La división también actúa para proteger a los consumidores y las empresas al presentar con éxito numerosos casos civiles para prohibir las prácticas comerciales desleales en el mercado.

En 2019, la División de Delitos Económicos presentó cargos penales contra 300 acusados ​​y obtuvo 285 condenas. Además, de esas condenas a 136 acusados ​​se les ordenó pagar más de $12 millones en restitución.

Por otra parte, la División de Delitos Económicos inició acciones de ejecución civil contra varias empresas por competencia desleal o violaciones ambientales. Las Unidades de Protección al Consumidor y Medio Ambiente participaron en más de una docena de acciones de ejecución civil en todo el estado que condujeron a medidas cautelares en todos los casos, así como millones de dólares recaudados en restitución, sanciones y costos.

Ejemplos de los tipos de casos que procesa la División de Delitos Económicos incluyen:

• Fraude de bienes raíces – Implica varias transacciones o esquemas inmobiliarios fraudulentos, como la presentación de solicitudes de préstamo falsificadas; transferencias fraudulentas de títulos de propiedad inmobiliaria; registro de documentos inmobiliarios fraudulentos; fraude de contrato de venta de capital inmobiliario; y fraude de consultor de ejecución hipotecaria.
• Grupo de Trabajo de Alta Tecnología para Delitos Informáticos y Tecnológicos (CATCH):

Esta unidad procesa a los delincuentes de alta tecnología involucrados en delitos en los que la tecnología es el principal instrumento del delito, o donde la tecnología es el objetivo del delito, como; robo facilitado por la tecnología, robo de recursos tecnológicos, intrusiones en la red, acoso y acecho en línea, así como brindar asistencia técnica y de investigación a las agencias policiales locales con respecto a la ciencia forense digital.

• Robo de identidad: Estos delitos suelen implicar que los delincuentes adquieran piezas clave de la información de identificación de una persona para hacerse pasar por ella y cometer numerosas formas de fraude que incluyen hacerse cargo de las cuentas financieras de la víctima, abrir nuevas cuentas bancarias, comprar automóviles, solicitar préstamos, tarjetas de crédito y prestaciones de seguridad social, alquiler de departamentos y establecimiento de servicios con empresas de servicios públicos y telefónicas.
• Robo complejo: Estos delitos comúnmente involucran malversación de fondos o estafas de inversión. La malversación es la apropiación fraudulenta de una propiedad por parte de una persona a quien se le ha confiado. En lugar de usar el sistema de nómina de la compañía o la cuenta corriente o de tarjeta de crédito para negocios legítimos de la compañía, el individuo usa estas cuentas para robar dirigiendo el dinero a sus propias cuentas o para pagar gastos personales. Los esquemas de hurto mayor adoptan muchas formas, pero incluyen estafas en las que el perpetrador engaña a las personas sobre una oportunidad de inversión y, en cambio, utiliza el dinero para apoyar el estilo de vida del perpetrador.
• Protección al consumidor: Estos casos generalmente involucran a una empresa o un individuo que se aprovecha de los consumidores. Estos casos pueden variar desde una empresa que no advierte a un consumidor que su tarjeta de crédito se facturará de forma continua hasta una empresa que utiliza escáneres que cobran una cantidad superior al precio anunciado para los contratistas de obras que operan sin licencia. Estos casos también incluyen otras prácticas comerciales desleales, como etiquetado engañoso de productos o publicidad falsa.
• Protección ambiental: Estos casos generalmente involucran empresas que violan las reglas relacionadas con el medio ambiente, como la eliminación de desechos peligrosos, las regulaciones de los tanques de almacenamiento subterráneos y los estatutos de la ley de aire limpio.

Si ve, escucha o sabe de una estafa de fraude de seguros en su área, comuníquese con la Oficina de la Fiscalía de Distrito a través de la línea directa de Fraude de Seguros al (800) 315-7672 o en sdconnect@sdcda.org, o comuníquese con el Departamento de Seguros de California al (800) 927-4357. Para denunciar un fraude relacionado con bienes raíces, puede comunicarse con la línea directa de Fraude de Bienes Raíces de Fiscalía de Distrito al (619) 531-3552. Para denunciar cualquier otro tipo de fraude o actividad delictiva, comuníquese con su agencia policiaca local. [COMPARTE EN TWITTER]

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que su oficina organizó una cumbre de víctimas y sobrevivientes de delitos única en su tipo, que reunirá a víctimas, sobrevivientes, proveedores de servicios y partes interesadas. La innovadora Cumbre ofreció talleres educativos e identificará las brechas y necesidades en la prevención del delito, la protección de las víctimas y la curación de los sobrevivientes. El evento se llevó a cabo virtualmente el 9 de noviembre, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m., con un orador principal y «Platicas de Esperanza», similares a las famosas TED Talks. El orador principal es el «padre» de una investigación fundamental sobre el impacto de las experiencias adversas en la primera infancia. [COMPARTE EN TWITTER]

Los participantes se reunieron para presentaciones de víctimas, sobrevivientes, proveedores de servicios, investigadores, expertos y profesionales que se enfocarón en formas de victimización y trauma, incluida la muerte violenta, violencia doméstica, abuso infantil, agresión sexual, trata de personas, abuso de ancianos, amenaza masiva de violencia y crímenes de odio. El objetivo es transformar y mejorar los sistemas de atención.

“Como Fiscal de Distrito, mi misión es buscar una justicia justa y equitativa para todos y mantener seguros nuestros vecindarios con la protección de las víctimas como máxima prioridad”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Durante mis años de lucha por la justicia en la corte, he sido testigo de la devastación que los delitos violentos, como la violación, el asesinato, la violencia doméstica, el abuso de niños y ancianos, infligen a los seres humanos. Los efectos se propagan a lo largo de la vida y los niños crecen para sufrir un trauma generacional. Liderar una oficina que es el mayor proveedor de servicios para víctimas en el condado es una gran responsabilidad, y esta Cumbre histórica nos ayudará a avanzar en la transformación de los servicios a las víctimas y la prevención de delitos violentos”.

Encabezando la cumbre está el orador principal, el Dr. Vincent Felitti, co-investigador principal del Estudio de Experiencias Adversas en la Infancia (ACES) reconocido internacionalmente y fundador del Departamento de Medicina Preventiva de Kaiser Permanente en San Diego. La investigación sobre ACES ha descubierto que incluso una experiencia de trauma infantil adversa puede tener ramificaciones de salud de por vida para los sobrevivientes. El Dr. Felitti compartió los principales hallazgos de los estudios de ACES y brindó sugerencias sobre cómo se pueden utilizar los hallazgos para informar las políticas y la programación de los servicios para víctimas sobrevivientes.

Además, la Cumbre incorporó los puntos de observación que reflejan la diversidad en color, etnia y orientación sexual. El condado de San Diego ha estado a la vanguardia de las mejores prácticas en la atención a las víctimas de delitos, pero existen brechas críticas que persisten y se abordarán.

Al concluir la Cumbre, un número menor de participantes que comprenden representaciones diversas e inclusivas de cada grupo participará en una sesión de planificación estratégica facilitada, utilizando el modelo de Mapeo de Intercepción Secuencial. Este modelo se ha utilizado con éxito para ayudar a transformar la intersección de la justicia penal, la salud mental y la falta de vivienda que se detalla en el Plan para la Reforma de la Salud Mental de la Fiscalía.

Muchos otros oradores hablaron en la Cumbre, incluido Brent King, padre de la adolescente asesinada, Chelsea King, ex Fiscal de la Ciudad de San Diego y pionero del Centro de Justicia Familiar, Casey Gwinn, Fernando López, Firector Ejecutivo de San Diego Pride, así como Kimberly Giardina, Directora de Servicios de Bienestar Infantil en el Condado de San Diego. [COMPARTE EN TWITTER]

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan y la Abogada de la Ciudad de San Diego Mara W. Elliott publicaron hoy una hoja informativa sobre «conozca sus derechos» en la que se describen las leyes que protegen la capacidad de los votantes para emitir sus votos de forma segura y privada.

Las agencias de la Fiscalía y la Abogada de la Ciudad compartirán la hoja informativa con el público de forma digital, en inglés y español. Está diseñado para complementar y ampliar el alcance educativo que ya está realizando el Registro de Votantes en todo el condado de San Diego.

La Ciudad y el Condado son parte del Centro de Coordinación de las Agencias del Orden Público de San Diego, que tiene la tarea de investigar cualquier informe de irregularidades o violaciones en las urnas.

“Como fiscales, trabajamos constantemente para prevenir el crimen y proteger la seguridad del público, incluida la protección de los derechos de cada votante a votar de manera segura en el condado de San Diego”, dijo la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan. “Estamos trabajando de cerca con las agencias del orden público, el Procurador Federal y la Abogada de la Ciudad para garantizar un proceso civil durante y después de las elecciones y estamos pidiendo a nuestra comunidad que reporte cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades policiales. Los votantes deben tener la seguridad de que no toleraremos violaciones de la ley estatal relacionadas con votaciones y los lugares de votación, incluidos los delitos de odio”.

“Todos los votantes deben confiar en la integridad de esta elección”, dijo la Abogada de la Ciudad de San Diego Mara W. Elliott. “La Fiscal de Distrito Summer Stephan y yo queremos asegurarnos de que el público sepa que existen leyes y procedimientos para proteger los derechos de voto. Queremos asegurarnos de que los votos se emitan de forma segura y que toda conducta en los lugares de votación sea legal. Aquellos que violen la ley deberán rendir cuentas”.

“La estrecha coordinación entre el Registro de Votantes, la Fiscalía de Distrito y la Oficina de la Abogada de la Ciudad es fundamental para garantizar un entorno de votación seguro para nuestros votantes del Condado de San Diego”, dijo el Secretario de Votantes del Condado Michael Vu. “¿Nuestro mensaje colectivo para todos los votantes elegibles? Se protegerá su derecho a votar libremente en esta o en cualquier elección”.

La Fiscal de Distrito Summer Stephan y la Abogada de la Ciudad de San Diego Mara W. Elliott instan al público a:

• Reportar armas no autorizadas dentro o fuera de las urnas llamando al 9-1-1.
• Reportar cualquier actividad electoral ilegal o fraudulenta a un funcionario electoral o de la Oficina del Secretario de Estado, incluido el vandalismo en los lugares de votación y la manipulación del equipo electoral.

Contactos importantes:

• Registro de votantes: (858) 565-5800
• Centro de Coordinación de las Agencias del Orden Público de San Diego: 858-495-7200 o www.SD-LECC.org
• Línea directa para votantes del Secretario de Estado: (800) 345-VOTE (8683)

HAGA CLICK AQUÍ PARA VER / IMPRIMIR HOJA INFORMATIVA SOBRE SUS DERECHOS DE VOTANTE.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, junto con otros 30 Fiscales de Distrito de California y el Abogado de de la ciudad de Los Ángeles, anunciaron hoy que un juez de la Corte Superior del Condado de Ventura ha ordenado a Bed Bath & Beyond, Inc. («Bed Bath & Beyond»), con sede en Nueva Jersey pagar $1,498,750 como parte de un acuerdo de un proceso civil ambiental.

La sentencia es la culminación de una demanda de ejecución civil presentada el mes pasado en la Corte Superior del Condado de Ventura que afirma que más de 200 tiendas Bed Bath & Beyond en todo el estado (incluidas Cost Plus, buybuy BABY, Harmon, Harmon Face Values, World Market y Cost Plus World Market) manipularon, transportaron y desecharon ilegalmente baterías, dispositivos electrónicos, líquidos inflamables, productos en aerosol, productos de limpieza y otros materiales inflamables, reactivos, tóxicos y corrosivos, en vertederos locales que no tenían permitido recibir esos desechos.

“Esta sentencia revela una vez más cómo algunas empresas que hacen negocios en California continúan ignorando las leyes establecidas para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad de nuestra comunidad”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Nuestra Unidad de Protección Ambiental continúa trabajando con nuestros colegas en todo el estado para responsabilizar a las corporaciones”.

La investigación fue iniciada por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura después de un incendio el 24 de diciembre de 2015 en la Instalación de Transferencia Del Norte de la Ciudad de Oxnard en una carga de desechos de la tienda del compactador de basura de la tienda Bed Bath and Beyond en Oxnard. Los desechos de la tienda en bolsas se incendiaron cuando un empleado de la ciudad usó un cargador frontal para esparcir la basura recién arrojada. La investigación recuperó numerosos artículos de desechos regulados, incluidos varios artículos electrónicos y desechos peligrosos, incluidas baterías de litio y una pequeña lata de líquido para encendedor.

Aproximadamente cuatro meses después, el 14 de abril de 2016, el Departamento de Bomberos de Oxnard respondió a una emergencia de incendio en el compactador de basura adjunto a la parte trasera de la tienda Bed Bath & Beyond en Oxnard. Después de que se extinguió el fuego, el especialista ambiental del fiscal de distrito inspeccionó los desechos y nuevamente descubrió numerosos artículos de desechos regulados, incluidas baterías, focos fluorescentes compactos rotos y varios dispositivos electrónicos desechados.

Después de estos eventos, la Oficina de la Fiscalía de Distrito de San Diego se unió al Condado de Ventura y otras 30 agencias fiscales y funcionarios reguladores ambientales para realizar una serie de inspecciones encubiertas de los desechos de las tiendas Bed Bath & Beyond en todo el estado. Estas inspecciones, y otras investigaciones, revelaron que Bed Bath & Beyond había estado enviando desechos peligrosos regulados desde las tiendas a los vertederos locales en todo California, incluidos nuestros vertederos locales en el condado de San Diego. Los desechos incluyeron líquidos peligrosos e inflamables, productos electrónicos y baterías. Bed Bath & Beyond opera 17 tiendas en el condado de San Diego.

Cuando se le notificó de la investigación, Bed Bath and Beyond tomó medidas para cooperar y dedicar recursos adicionales hacia el cumplimiento ambiental y la mejora de su programa existente de manejo de desechos regulados, incluso realizando auto-auditorías regulares de sus compactadores y contenedores de desechos en California.

Según el fallo final, Bed Bath & Beyond debe pagar $1,327,500 en multas civiles y como reembolso de los costos de investigación y enjuiciamiento, de los cuales $94,800 se pagarán a la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego y $18,500 a la División de Salud Ambiental del Condado de San Diego. La compañía pagará $171,250 adicionales para financiar proyectos ambientales complementarios que promuevan la aplicación de la ley ambiental en California. El minorista también estará sujeto a los términos de una orden judicial permanente que prohíba futuras violaciones similares de la ley.