Dentista acusado de facturar fraudulentamente a las compañías de seguros

Una dentista de Mira Mesa, April Rose Ambrosio, de 58 años, facturó fraudulentamente a varias compañías de seguros $ 592,550 alegando que realizó 623 endodoncias en 75 pacientes. Ambrosio, quien fue procesado en la Corte Superior de San Diego hoy por 75 cargos de fraude de seguros, facturó a ocho compañías de seguros por casi $ 600,000 y finalmente recibió más de $ 200,000.

El engaño de Ambrosio implicó la facturación de más de 100 tratamientos de conducto durante un período de tres meses para una familia de cuatro.

«Este es un caso de fraude repetido y flagrante por parte de un profesional médico», El fiscal de distrito Summer Stephan dijo . «Desafortunadamente, cuando los estafadores facturan por servicios dentales que no se prestan, se enriquecen a expensas de consumidores honestos que, en última instancia, pagan el precio mediante primas más altas».

El Departamento de Seguros pasó dos años investigando este caso y trabajó en estrecha colaboración con la División de Fraude de Seguros del Fiscal de Distrito para llevar a Ambrosio ante la justicia. Los investigadores dicen que estuvo ejecutando la estafa de facturación durante tres años.

“Los proveedores médicos cumplen con los más altos estándares y sus pacientes confían en ellos para ser honestos cuando se trata de su atención”, dijo el comisionado de seguros Ricardo Lara. «Ambrosio violó esa confianza cuando facturó de manera fraudulenta servicios que nunca prestó».

Si es declarado culpable de todos los cargos, Ambrosio enfrenta hasta 83 años de prisión. Ella estará en la corte el 5 de septiembre.

El fraude de seguros en los EE. UU. Cuesta a los consumidores entre $ 80 y $ 90 mil millones por año. En California, es un problema de $ 15 mil millones al año. El fraude de seguros es el segundo delito económico más grande de Estados Unidos, superado solo por la evasión fiscal. La División de Fraude de Seguros del Fiscal de Distrito se dedica a prevenir todas las formas de seguro a través de esfuerzos de divulgación, investigación y enjuiciamiento. Este equipo maneja el fraude de compensación de trabajadores, el fraude de seguro de salud por discapacidad, el fraude de seguro de automóvil y el abuso financiero de productos de seguros de vida y anualidades.

Esquema Estatal de Escuelas Charter Robó Más de $50 Millones en Fondos Públicos

Un ciudadano australiano, que es un operador de una escuela charter en Estados Unidos, y su socio de negocios en Long Beach, conspiraron para extraer por vía extrajudicial más de $50 millones de dólares del estado de California durante años, según una acusación de un gran jurado. Como parte de un esquema de gran alcance, los acusados ​​buscaron pequeños distritos escolares con experiencia limitada en supervisión y propusieron que autoricen a las escuelas chárter en internet a ganar fondos públicos adicionales en forma de tarifas de supervisión. Sean McManus, de 46 años, y Jason Schrock, de 44 años, director ejecutivo y presidente de A3 Education, junto con otros nueve acusados, han sido acusados ​​en el condado de San Diego por varios cargos criminales que incluyen conspiración, malversación de fondos públicos, pago por información estudiantil y conflicto de interés. [COMPARTE EN TWITTER]

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La acusación de 235 páginas, que fue dictada por un gran jurado el 17 de mayo, es el resultado de una investigación de un año de duración realizada por la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego sobre denuncias de fraude en escuelas públicas. El gran jurado pasó seis semanas escuchando el testimonio de más de 70 testigos, incluidos empleados de la escuela charter, varios distritos escolares y empleados estatales y del condado. La investigación descubrió un esquema masivo en el que McManus y Schrock ordenaron a los subordinados y co-acusados ​​abrir 19 escuelas chárter en el condado de San Diego y en todo California. Estas se denominan colectivamente «A3 Charter Schools» e incluyen:

  • Valiant Academy San Diego
  • Valiant Academy Los Angeles
  • Valiant Academy Santa Barbara
  • CA STEAM San Bernardino
  • CA STEAM Sonoma
  • CA STEAM Sonoma II
  • CA STEAM Santa Barbara
  • Uplift California Monterey
  • Uplift California North
  • Uplift California South
  • Uplift California Santa Barbara
  • California Academy of Sports Science
  • California Academy of Sports Science Fresno
  • California Vanguard Fresno
  • University Prep
  • University Prep Fresno
  • University Prep San Bernardino
  • California Prep Sutter K-7
  • California Prep Sutter 8-12

“Estos acusados se involucraron en un esquema engañoso y sistemático de corrupción pública a costa de los estudiantes, sus padres y el público que, con el tiempo, desvió millones de dólares de los contribuyentes a sus propios bolsillos”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Nuestro equipo de investigadores y fiscales descubrió una malversación generalizada de fondos públicos que se extiende por todo el estado”.

Los co-acusados, que trabajaron bajo McManus y Schrock en varias escuelas charter, no revelaron intencionalmente su relación con los hombres al comenzar las escuelas chárter y afirmaron falsamente ser los líderes de las escuelas. McManus está acusado de 64 cargos y enfrenta más de 40 años en una prisión estatal si es encontrado culpable. Schrock está acusado de 62 cargos y también enfrenta más de 40 años bajo custodia.

Los coacusados son:

Defendant

Number of Charges

Maximum

Sentence

Role

Justin  Schmitt, 37, Colorado

17 cargos

11 años

Empleado de escuela charter

Robert Williams, 65 Laguna Beach

14 cargos

Seis años, ocho meses

Contador

Richard Nguyen, 33 Foothill Ranch

14 cargos

Seis años

Empleado de escuela charter

Eli Johnson,57, Cameron Park

13 cargos

Cinco años

Empleado de escuela charter

Nyla Crider, 45, Laguna Niguel

Siete cargos

11 años

Empleada de escuela charter

Kalehua Kukahiko, 37, Hawaii

Cinco cargos

Cuatro años, ocho meses

Secretaria de Admisiones de escuela charter

Steve Van Zant, 56, San Diego

Cinco cargos

Seis años

Asesor contratista

Troy Kukahiko, 46, Hawaii

Tres cargos

Cuatro años

Líder de Prodigy Athletes

Nancy Hauer, 57, Dehesa

Un cargo

Cuatro años

Superintendente de Dehesa Schools

Además de crear escuelas charters, McManus y Schrock realizaron otra estafa que pagó a las organizaciones deportivas por la información de los estudiantes. A3 Charter Schools pagó a los programas juveniles preexistentes tan poco como $25 por estudiante para la documentación de inscripción y luego «inscribiría» a los estudiantes en una escuela charter en el horario de verano como estudiantes regulares, recolectando aproximadamente $2,000 por estudiante del estado de California. Algunos estudiantes y padres desconocían la inscripción en una escuela charter.

En otros casos, McManus dirigiría a los co-acusados ​​o a sus empleados a cambiar la fecha de la información de inscripción de estudiantes para recibir fondos adicionales. El estado paga a los distritos escolares basándose en la «asistencia diaria promedio» (ADA) y los acusados ​​utilizaron su conocimiento de cómo el estado distribuye los fondos para recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Por ejemplo, McManus y Schrock inscribieron a dos estudiantes de escuelas privadas en sus escuelas charter. A cambio de la documentación de inscripción, McManus y Schrock pagarían a las escuelas privadas una fracción del estado en ADA y se quedaría con el resto, entre $2,000 y $5,000 por etudiante.

Además, la organización recolectaría más de una ADA en la financiación estatal por estudiante al transferir a los estudiantes de una escuela a otra sin el consentimiento u autorización de los padres, un esquema que permitió a McManus y Schrock recaudar más fondos de los que tenían derecho.

McManus y Schrock transfirieron más de $50 millones en fondos de escuelas públicas charter a A3 Education, A3 Consulting, Global Consulting Services y Mad Dog Marketing, que son compañías que McManus y Schrock poseen y / o controlan.

Una vez que McManus y Schrock obtuvieron los fondos públicos en cuentas bancarias de empresas privadas, no utilizaron el dinero para educar a los estudiantes, sino que gastaron los fondos en ellos y en sus familias. McManus y Schrock invirtieron en empresas emergentes, bienes raíces y fondos transferidos directamente a ellos mismos o a sus familiares. La mayoría de los fondos pagados a A3 Education, A3 Consulting, Global Consulting Services y Mad Dog Marketing terminaron en los bolsillos de McManus y Schrock.

El coacusado, Steve Van Zant, de 56 años, creó EdCBO para proporcionar exclusivamente servicios de administración para A3 Charter Schools. Van Zant ocultó intencionalmente su participación en EdCBO y McManus al archivar todos los documentos corporativos con el nombre de un subordinado.

Nancy Hauer, de 57 años, la Superintendente del Distrito Escolar de Primarias Dehesa, el distrito responsable de la supervisión de tres escuelas Charter A3 y otras seis escuelas charter, fue acusada de malversar fondos públicos al sobreponer a las escuelas charter las tarifas de supervisión, con el consentimiento de la escuela charter. Hauer facturó a las escuelas charter más de $2 millones en tarifas de supervisión durante el año escolar 2017-2018; mucho más que los costos reales en que incurre el distrito y más que todo el presupuesto del distrito para la nómina. Las tarifas de Dehesa aumentaron a medida que aumentó la inscripción en las escuelas A3 Charter. Esta relación simbiótica desalentó a Dehesa de realizar una supervisión que pudo haber descubierto la empresa criminal de McManus y Schrock.

La acusada Nyla Crider fue procesada el 21 de mayo en la Corte Superior de San Diego. Otras comparecencias están programadas para hoy a la 1:30 p.m. en el departamento 102 de la ubicación del centro de la Corte Superior de San Diego. McManus, quien se encuentra en Australia, sigue en libertad. [COMPARTE EN TWITTER]

DA anuncia entrenamiento de reducción de escala, plan de reforma de salud mental

Las personas con problemas de salud mental con frecuencia entran en contacto con el sistema de justicia penal y, con demasiada frecuencia, los resultados no llegan a ayudar a las personas que enfrentan esos desafíos. Hoy, el fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan anunció dos iniciativas diseñado para mejorar la forma en que las fuerzas del orden interactúan con las personas con problemas de salud mental, incluido hasta $ 1.5 millones en fondos para el acceso a la Intervención de Crisis y Capacitación de Desescalada para oficiales de policía y una tarjeta de Lista de Verificación de Salud Mental 911. El anuncio se produce durante el mes de concientización sobre la salud mental en mayo. [TWEET THIS]

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El año pasado, las fuerzas del orden en todo el condado de San Diego respondieron a más de 53,000 llamadas de servicio que involucraban un problema de salud mental. Un estudio de 25 años sobre tiroteos involucrados por oficiales en el condado de San Diego muestra que el 79 por ciento de los incidentes incluyeron personas que tenían problemas de salud mental y / o drogas. Y, según el Departamento del Sheriff de San Diego, alrededor del 30 por ciento de los reclusos en las cárceles de San Diego reciben medicamentos para un trastorno de salud mental.

Reconociendo este nexo importante entre la salud mental, el abuso de sustancias y la justicia penal, la Oficina del Fiscal de Distrito reunió a más de 200 partes interesadas y expertos durante el año pasado para mapear la intersección de la salud mental, la falta de vivienda y la justicia penal, para identificar mejor los problemas y recomendar soluciones concretas.

El Fiscal de Distrito también dio a conocer públicamente su Plan para Reforma de la salud mental: un nuevo enfoque estratégico que aborda la intersección de la salud mental, la falta de vivienda y la justicia penal en el condado de San Diego que incluye recomendaciones de reforma del sistema para mejorar los resultados de seguridad pública. El documento de 70 páginas contiene 30 recomendaciones específicas sobre cómo las fuerzas del orden y el sistema judicial pueden responder mejor a las personas que enfrentan desafíos de salud mental. La capacitación en crisis y desescalada y el desarrollo de la tarjeta de lista de verificación del 911 son dos de las recomendaciones incluidas en el informe.

“Tenemos una crisis en nuestra comunidad que las agencias de seguridad pública no pueden resolver por sí solas”, dijo la fiscal de distrito Summer Stephan. “Tampoco pueden resolverlo las agencias de salud pública por sí solas. Es necesario que haya un cambio radical en la forma en que abordamos las necesidades de las personas que viven con enfermedades mentales en nuestra comunidad y que se encuentran involucradas con el sistema de justicia penal. Estas dos iniciativas representan un paso hacia un nuevo enfoque en el condado de San Diego para mejorar la forma en que las fuerzas del orden se acercan a las personas en una crisis de salud mental y abuso de sustancias, sin dejar de mantener seguros nuestros vecindarios «. [TWEET THIS]

El DA financiado Entrenamiento de Intervención en Crisis y Desescalada consistirá en un plan de estudios de nueva creación que se basa en y mejora la formación actual que reciben los agentes del orden público. La capacitación incluirá discusiones en el aula dirigidas por expertos del PERT (Equipo de Respuesta a Emergencias Psiquiátricas), situaciones de juego de roles de la ‘vida real’ y el uso de un simulador de video conocido como MILO Range Theatre. También se capacitará a los agentes para que reconozcan los signos de toxicidad por metanfetamina, una condición que suele encontrar la policía. La metanfetamina es la droga más común que se encuentra en las personas después de un tiroteo en el que participa un oficial.

La Oficina del Fiscal de Distrito está en una posición única para colaborar en la capacitación de desescalada, ya que trabaja directamente con todas las agencias policiales del condado y revisa los incidentes de tiroteos involucrados por oficiales. La Oficina del Fiscal del Distrito se compromete a participar en el desarrollo y la implementación de una intervención de crisis eficaz y basada en la evidencia y programas de reducción de la escalada al brindar acceso a herramientas en apoyo de los agentes del orden, los despachadores, los socorristas y otras personas que puedan entrar en contacto con personas en crisis. El objetivo es reducir la necesidad del uso de fuerza letal, mejorar la seguridad de los oficiales y reducir la probabilidad de lesiones a personas en crisis y / o al público. [TWEET THIS]

Lista de verificación en inglés del 911

La oficina del fiscal del distrito está comprando el sistema MILO utilizando fondos federales de decomiso de activos. El simulador interactivo mejora los sistemas de entrenamiento similares actualmente disponibles en el condado de San Diego. La capacitación también es portátil, por lo que puede viajar por todo el condado con el fin de promover la máxima participación de las fuerzas del orden público al tiempo que permite a los departamentos realizar sus tareas en curso.

«Las agencias de policía de todo el condado de San Diego agradecen el acceso a esta capacitación adicional sobre cómo los agentes del orden público y los socorristas abordan las llamadas relacionadas con la salud mental en el campo», dijo el jefe Craig Carter, presidente de la Asociación de jefes de policía y alguaciles del condado de San Diego. . “Ofrecer capacitación de reducción de escala y capacitación práctica basada en escenarios nos brindará aún más herramientas en las que confiar mientras nos esforzamos por resolver estos contactos con la menor cantidad de fuerza necesaria. Todas las agencias del condado aprecian los servicios de PERT y el liderazgo de la oficina del Fiscal de Distrito mientras adoptamos reformas relacionadas con la salud mental y trabajamos en colaboración para abordar este problema de seguridad pública en curso «.

Los médicos de PERT responden con las fuerzas del orden público o los servicios de emergencias médicas para ayudar a las personas en crisis de salud mental o involucrar de manera proactiva a las personas para que las dirijan a los servicios de apoyo. Durante muchos años, PERT también ha sido el principal proveedor de capacitación para las fuerzas del orden del condado que involucran la identificación de signos de enfermedad mental y habilidades relacionadas de intervención / desescalamiento para facilitar interacciones compasivas, seguras y efectivas con personas en crisis de salud mental.

“El crecimiento y el éxito de PERT están directamente ligados a un espíritu de colaboración con los Servicios de Salud Conductual del Condado de San Diego y otros proveedores, agencias de seguridad pública y consumidores, así como sus familiares y otros apoyos”, dijo el Dr. Mark Marvin, Director de PERT. «Nuestra asociación con la Oficina del Fiscal de Distrito facilitará un menú de capacitación ampliado para los socorristas del Condado y PERT espera expandir nuestra colaboración con la Oficina del Fiscal de Distrito para garantizar la máxima atención para todos los miembros de nuestra comunidad».

Trabajando con NAMI (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales) San Diego, el DA también ha desarrollado una “Tarjeta de Lista de Verificación de Evaluación Mental 911” que se distribuye en inglés y español al público. La tarjeta contiene una lista de verificación de información importante que las personas que llaman deben proporcionar a los despachadores cuando un miembro de la familia o un ser querido está en crisis y puede ser un peligro para ellos mismos o para otros. El objetivo es proporcionar a los agentes de respuesta más información sobre el estado mental y la historia del individuo antes de que lleguen a la escena.

“NAMI San Diego ha tenido el honor de participar en los esfuerzos de reforma al brindar las perspectivas de quienes viven con problemas de salud mental, así como la experiencia de los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental”, dijo Cathryn Nacario, directora ejecutiva de NAMI San Diego.

La Oficina del Fiscal de Distrito está trabajando en estrecha colaboración con los Servicios de Salud Mental del Condado de San Diego en iniciativas de salud mental para promover comunidades saludables, seguras y prósperas en todo el condado.

“Quiero agradecer a la fiscal de distrito Stephan por su liderazgo en un enfoque de estabilización de crisis que puede ayudar a apoyar a la comunidad a la que servimos”, dijo el director de servicios de salud conductual del condado, Luke Bergmann. «Asegurarnos de que nuestros agentes de la ley estén completamente capacitados para identificar, reducir y trabajar con las personas que experimentan una crisis de salud conductual conducirá a una reducción del trauma y mejores resultados para los habitantes de San Diego». [TWEET THIS]

Investigadora Nombrada Oficial del Orden Público del Año

En 1979, Craig Woolley fue brutalmente apuñalado fatalmente en su cama. El caso no se pudo resolver ya que no se identificó a ningún sospechoso, aunque la evidencia recopilada incluyó el cuchillo, las huellas dactilares y los hisopos de sangre. En 2006, el Departamento de Policía de San Diego identificó a Jeffrey Cauble, un Infante de Marina en Camp Pendleton en 1979, a partir de una huella dactilar en un vaso. Cauble, que ahora vivía en Colorado, fue entrevistado en 2009, pero negó conocer a la víctima o estar en la residencia. Una muestra de ADN de Cauble coincidió posteriormente con varios elementos de evidencia en la escena; sin embargo, se necesitaba más evidencia. Fue hasta casi 10 años después, cuando la Investigadora Fiscal, Sandra Oplinger, fue asignada al caso, que Cauble fue llevado ante la justicia. Esta semana, la Asociación de Oficiales de Policía de San Diego reconoció a Oplinger con el Premio Oficial del Orden Público del Año por su trabajo en la resolución de este caso de casi 40 años sin resolver. [COMPARTE EN TWITTER]

“Sandra Oplinger es un ejemplo del trabajo del equipo de investigación de élite en la Oficina de la Fiscalía de Distrito, que asume la dura misión de buscar justicia en casos de homicidios de casos sin resolver”, dijo la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan. “Usando sus excelentes habilidades de investigación, atención a los detalles y experiencia, Sandra se negó a rendirse y fue fundamental para llevar una medida de justicia a la familia de la víctima, responsabilizando al acusado por este asesinato”.

En 2017, cuando Oplinger fue asignada al caso, empleó varias técnicas de investigación para obtener evidencia adicional contra Cauble. Ella coordinó con el Grupo de Inteligencia de Detenciones (DIG) del Departamento del Alguacil de San Diego para avanzar en la investigación en Colorado. Finalmente, Cauble hizo admisiones en relación con el asesinato de Craig Woolley. En febrero de 2019, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y está pendiente una sentencia de 16 años a cadena perpetua.

“Sandy está motivada a buscar justicia para los familiares que han perdido a sus seres queridos por delitos violentos”, dijo el Jefe de Investigaciones de la Fiscalía Jorge Duran. “Su persistencia y atención a los detalles ha traído un sentido de resolución para muchas familias se habían quedado sin respuestas sobre a la muerte de su ser querido. Ella es una profesional consumada y un miembro muy valioso para la Oficina de la Fiscalía de Distrito”.

La Investigadora Fiscal de Distrito Sandra Oplinger ha trabajado 34 años en el orden público y fue contratada por la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego en 2011. La Asociación de Oficiales de Policía de San Diego presentó el premio a Oplinger durante su 28º Ceremonia de Premiación de Oficial del Orden Público del Año en reconocimiento a la excelencia en la policía del condado de San Diego. [COMPARTE EN TWITTER]

Robó millones de dólares de decenas de personas

Un hombre de Poway que le robó casi $8 millones a docenas de víctimas durante un período de cinco años en el Condado de San Diego, la mayoría de ellos personas de la tercera edad, ha sido acusado por la Oficina de la Fiscalía de Distrito con más de 80 delitos graves. Christopher Dougherty, de 46 años, ha sido acusado de hurto mayor, fraude y abuso financiero de ancianos, y otros cargos que reflejan delitos cometidos contra al menos 31 familias. Dougherty, un ex agente de seguros con licencia, solicitó por lo menos $7.75 millones en inversiones como parte de un esquema Ponzi a gran escala que eventualmente colapsó y dejó a las víctimas sin nada. Veinte de las 31 víctimas tenían 65 años de edad o más en el momento de sus inversiones. [COMPARTE EN TWITTER]

“Este fue un esquema Ponzi clásico en el que el acusado robó millones de dólares a familias y personas mayores confiadas. Estos no son inversionistas ricos, son personas que trabajaron arduamente y confiaron en esta persona con sus ahorros de vida y se aprovechó de sus vulnerabilidades», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Estoy muy orgullosa del trabajo de investigación realizado por la Unidad de Fraude de Seguros de la Fiscalía y nuestros socios del orden público para llevar justicia a decenas de víctimas de un estafador sin corazón».

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Dougherty fue arrestado en su casa en Poway el 25 de abril y encarcelado. Fue procesado en la Corte Superior el 26 de abril y se declaró no culpable. El tribunal fijó una fianza de $5 millones. Enfrenta hasta 35 años de prisión si es declarado culpable de los cargos.

Actualmente, se ha identificado que 31 familias han invertido con Dougherty, pero los investigadores actualmente están evaluando la información de aproximadamente 26 víctimas adicionales, muchas de las cuales se espera que se agreguen al caso en el futuro.

Muchos de los inversionistas se identificaron cuando Dougherty se declaró en bancarrota en una corte federal en octubre del año pasado, pero se identificaron víctimas adicionales cuando los investigadores comenzaron a analizar más detenidamente los registros financieros de Dougherty. Algunas de las víctimas conocieron a Dougherty cuando fue designado por varios distritos escolares como asesor de inversiones para los empleados (incluido el Distrito Escolar de Preparatorias Sweetwater Union, el Distrito Escolar Unificado Imperial y el Distrito Escolar de Primarias El Centro). Otras víctimas fueron presentadas a Dougherty por sus clientes actuales. Dougherty aprovechó una reserva de confianza que había desarrollado con clientes de largo plazo, convenciéndolos de que retiraran las inversiones convencionales establecidas y movieran su dinero a sus inversiones privadas.

Dougherty ofreció inversiones privadas en varias empresas de las cuales él era propietario. Una de las oportunidades de inversión que Dougherty lanzó a los inversionistas fue una ganadería “orgánica” de 100 acres en Alpine. Si bien la finca era real, en realidad no generó ningún beneficio para los inversionistas. Dougherty también promovió un proyecto de cultivo de marihuana en esa propiedad de Alpine.

Dougherty barajó el dinero a la manera clásica de las estafas Ponzi, pagando «ganancias» a los inversionistas que se quejan con fondos invertidos por inversionistas más recientes. Además, Dougherty usó fondos de inversionistas para gastos personales, incluida la remodelación de su hogar, viajes, matrícula universitaria y grandes retiros de efectivo. Una vez que los inversionistas comenzaron a exigir su dinero y Dougherty no pudo devolverlo, el esquema Ponzi se derrumbó.

“Desafortunadamente, las estafas financieras se han convertido en una realidad muy común. Como su Alguacil, quiero que sepan que las personas que se hacen pasar por expertos financieros solo para robar sus ahorros de vida serán responsables,» dijo el Alguacil del Condado de San Diego William Gore. «Aplaudo la acción de colaboración al exponer el esquema de Dougherty antes de que tuviera la oportunidad de manipular a víctimas adicionales de su dinero de jubilación tan duramente ganado».

«La empresa criminal de Dougherty es insensible e indefendible», dijo el Comisionado de Seguros Ricardo Lara. «Los crímenes contra las personas mayores son especialmente censurables. Cada vez más estamos descubriendo estafas financieras complejas dirigidas a personas mayores y otras comunidades y consumidores vulnerables de California. Continuaremos trabajando con nuestros socios de la fiscalía de distrito para investigar agresivamente y procesar a cualquier persona que se dirija a personas mayores».

El caso fue investigado por un grupo de trabajo compuesto por miembros del Departamento del Alguacil de San Diego, el Departamento de Seguros de California, el Departamento de Supervisión de Negocios de California y el Departamento de Policía de San Diego. El caso está siendo manejado por el Abogado Fiscal de Distrito Michael Zachry de la División de Fraude de Seguros de la Oficina de la Fiscalía de Distrito de San Diego.

«La SEC alega que Dougherty aprovechó la confianza de sus clientes al usar sus ahorros de jubilación para ejecutar un plan Ponzi», dijo Michele Wein Layne, Directora de la Oficina Regional de Los Ángeles. «La SEC se compromete a proteger a los clientes responsabilizando a los asesores de inversión que abusan de los deberes que les deben a sus clientes».

Cualquier persona que crea que es víctima de Christopher Dougherty y que aún no se ha comunicado con la policía, puede contactar al Departamento de Seguros de California al (858) 693-7100.

Muchas estafas tipo Ponzi comparten características comunes. La Fiscalía de Distrito insta a los inversionistas a buscar estas señales de advertencia: [COMPARTE EN TWITTER]

  • Altos retornos de inversión con poco o ningún riesgo. Cada inversión conlleva cierto grado de riesgo, y las inversiones que producen rendimientos más altos generalmente implican más riesgo. Sea altamente sospechoso de cualquier oportunidad de inversión «garantizada».
  • Retornos excesivamente consistentes. Los valores de inversión tienden a subir y bajar con el tiempo, especialmente aquellos que ofrecen rendimientos potencialmente altos. Sea sospechoso de una inversión que continúa generando rendimientos regulares y positivos independientemente de las condiciones generales del mercado.
  • Inversiones no registradas. Los esquemas Ponzi típicamente involucran inversiones que no han sido registradas con la SEC o con los reguladores estatales. El registro es importante porque proporciona a los inversionistas acceso a información clave sobre la administración, los productos, los servicios y las finanzas de la empresa.
  • Vendedores sin licencia. Las leyes federales y estatales de valores requieren que los profesionales de inversión y sus empresas tengan licencia o estén registrados. La mayoría de los esquemas Ponzi involucran a individuos sin licencia o empresas no registradas.
  • Estrategias secretas y / o complejas. Es una buena regla general evitar inversiones que no comprende o para las cuales no puede obtener información completa.
  • Problemas con el papeleo. No acepte excusas sobre por qué no puede revisar la información sobre una inversión por escrito. Además, los errores en los estados de cuenta y las inconsistencias pueden ser señales de que los fondos no se están invirtiendo como se prometió.
  • Dificultad para recibir los pagos. Sospeche si no recibe un pago o si tiene dificultades para cobrar su inversión. Tenga en cuenta que los promotores del esquema Ponzi rutinariamente alientan a los participantes a «reinvertir» las inversiones y, a veces, a prometen rendimientos que ofrezcan rendimientos aún mayores en la cantidad transferida. [COMPARTE EN TWITTER]

Para mantener a los adultos mayores seguros, la clave para la prevención es el conocimiento y la concientización. Además de la División de Fraude de Seguros, que se ocupa de este caso, la Oficina de la Fiscalía de Distrito tiene una Unidad de Procesamiento para el Abuso de Ancianos. La unidad especializada maneja aproximadamente 200 casos de delitos graves por año con un fiscal principal, dos representantes de víctimas y un investigador de tiempo completo.

Puede encontrar información sobre cómo protegerse y proteger a sus seres queridos de ser víctimas de maltrato a personas mayores en el sitio web público de la Fiscalía de Distrito en www.SafeSeniorsSanDiego.com.

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Investigador del fiscal de distrito reconocido por un caso que involucra a un oficial de paz

El investigador del fiscal de distrito Bob Hinkledire fue reconocido formalmente por Crime Stoppers del condado de San Diego en el almuerzo anual “Ya es suficiente” que se llevó a cabo en el hotel Doubletree en Mission Valley el martes 23 de abril. [TWEET THIS]

Bob fue seleccionado como uno de varios miembros del personal de las fuerzas del orden que realmente se ha desempeñado de manera ejemplar para su departamento y su comunidad. Bob fue reconocido por su trabajo en un caso de septiembre de 2017 que involucraba a un oficial del orden público de Yuma, Arizona, acusado de violar por la fuerza a la prima de su esposa en San Diego.  La víctima tuvo que saltar por una ventana para escapar y llamó a la policía.  El investigador Hinkledire desarrolló una relación con la víctima, que estaba devastada por los actos de un oficial de policía y un miembro de la familia. Su confianza en la aplicación de la ley se desvaneció. Si no hubiera sido por el comportamiento compasivo del investigador Hinkledire, ella no habría testificado y Hinkledire pudo restaurar su confianza en las fuerzas del orden.  Durante la investigación, Hinkledire viajó a Yuma, descubrió una segunda víctima y la convenció para que testificara.

Gracias a la investigación, experiencia, gestión de testigos y tenacidad del investigador Hinkledire, el ex oficial de policía fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. [TWEET THIS]

Representando a Víctimas

Cuando la famosa asesina convicta, Betty Broderick, pidió libertad condicional en 2017, fue el Abogado Fiscal Auxiliar Richard Sachs quien representó a la gente de California en una audiencia de 11 horas sin precedentes, argumentando en contra de su liberación. En última instancia, la Junta votó a favor de negar la libertad condicional por 15 años y Broderick permanecerá en prisión estatal donde cumple una condena por los asesinatos de su exesposo y su nueva esposa en 1989 en su hogar en Hillcrest. Fue solo un día más en la oficina para Sachs, de 60 años de edad, quien fue reconocido el jueves por el Consejo Coordinador de Asistencia a las Víctimas con un ‘Premio de Defensor de las Víctimas’ en su 30º  Tributo Anual a la Luz de las Velas para los Sobrevivientes del Delito el jueves. [COMPARTE EN TWITTER]

Sachs, un experto estatal en cuestiones de libertad condicional y fundador de la Unidad de Audiencias de Cadena Perpetua (Lifer Unit) de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, la primera en el estado, representa a la Oficina de la Fiscalía de Distrito ante la Junta de Libertad Condicional cuando considera la posibilidad de libertad condicional para aquellos que han sido condenados a cadena perpetua. Debido a su experiencia, Sachs es un experto en California en todo lo relacionado con el proceso de libertad condicional y ha desarrollado una reputación como un defensor incondicional de familias cuyos seres queridos fueron asesinados. Él es un salvavidas para las víctimas o sus familiares durante el proceso de libertad condicional.

El reconocimiento de Sachs se produce durante la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crimen, cuando las agencias del orden publico, las agencias fiscales, los defensores de víctimas y los miembros de la comunidad se unen para apoyar a los sobrevivientes del crimen.

«Richard Sachs combina su experiencia legal con un sentido de compasión que los seres queridos y los parientes más necesitan cuando navegan en el proceso de libertad condicional», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «No conozco a nadie con más conocimientos sobre temas de libertad condicional en este estado que él. Nuestra oficina y la comunidad tienen la suerte de contar con un recurso que lucha para proteger la seguridad pública».

Sachs fundó la Unidad de Audiencias de Cadena Perpetua (Lifer Unit) en 1995 para garantizar que las familias de las víctimas no queden fuera del proceso de libertad condicional, tengan una voz y sean tratados con dignidad y respeto. Ha sido fiscal de distrito adjunto por más de 34 años.

Sachs ha trabajado en muchos casos destacados de libertad condicional relacionados con San Diego, incluida la ayuda para obtener cuatro anulaciones de libertad condicional en el caso del asesino de policía Jesús Cecena, quien mató a tiros al oficial de policía de San Diego, Archie Buggs, en 1978.

La Unidad de Cadena Perpetua de la Fiscalía ha sido presentada en transmisiones de noticias nacionales y locales y ha sido mencionada por la Junta de Audiencias de Libertad Condicional como un «modelo para el estado». Sachs también tiene una amplia experiencia en derecho de apelación y es el autor principal de los informes amicus para la Asociación de Fiscales de Distrito de California, Comité de Cadena Perpetua. También es el autor principal del material de capacitación vital para la Asociación de Fiscales de Distrito de California. Él es un defensor de víctimas dedicado y ha diseñado sistemas de notificación de víctimas para la Unidad de Cadena Perpetua que trabaja las 24 horas del día para garantizar que no se le niegue a la víctima ni a sus familiares la oportunidad de presentar una declaración de impacto sobre la víctima.

Sachs, un nativo de Chicago, se graduó de la Escuela de Leyes John Marshall en 1983. Se desempeñó como Secretario Judicial del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Tribunal de Distrito y trabajó en una gran empresa civil en Los Ángeles antes de unirse a la Oficina de la Fiscalía de Distrito en 1985. [COMPARTE EN TWITTER]

Seis Individuos Honrados por su Valentía

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, honró a seis personas valientes con un Premio para Ciudadanos con Valentía durante el evento anual número 29, que se lleva a cabo como parte de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen. [COMPARTE EN TWITTER]

«Todos estos individuos demostraron una extraordinaria valentía ante un delito grave», dijo la Fiscal Summer Stephan. «Al honrarlos, también estamos iluminando a las miles de víctimas del crimen a las que llega nuestra oficina cada año en el condado de San Diego y la importancia de apoyar los derechos de las víctimas».

Los Ciudadanos con Valentía fueron homenajeados en un almuerzo frente a más de 450 dignatarios invitados, funcionarios electos, líderes de la comunidad e invitados.

La División de Servicios para Víctimas y los Defensores de Víctimas de la Fiscalía también fueron reconocidos por el excelente trabajo que realizan durante todo el año.

Los honrados como Ciudadanos con Valentía de este año son:

DONNA COOPER

Víctima de un dentista sin licencia, Donna sufrió lesiones graves que requirieron repetidas cirugías correctivas. Ella cooperó con los investigadores y proporcionó testimonio clave durante un juicio por jurado que ayudó a condenar a este estafador. Video de la historia de Donna, aquí.

DYLAN GRAHAM

Después de que él y su estudiante fueron secuestrados a punta de pistola y forzados a subir a un automóvil, este entrenador de escuela preparatoria actuó con extraordinaria valentía y pensamiento rápido para desarmar al secuestrador y permitir que ambos escaparan de manera segura. Video de la historia de Dylan, aquí.

DYLAN Y MARISA MABRITO

A pesar de la posibilidad de consecuencias negativas sustanciales, esta madre e hijo demostraron un extraordinario valor moral al proporcionar su ADN a los investigadores que trabajan para resolver un caso de homicidio no resuelto. Video de la historia de Dylan y Marisa, aquí.

MARK LOPEZ Y FERNANDO MELENDEZ

Dos hombres que acudieron a ayudar a una víctima de apuñalamiento y de repente fueron atacados por el atacante que les disparó una ballesta, lo que llevó a una lucha que terminó con el arresto del sospechoso. Video de la historia de Mark y Fernando, aquí.

La División de Servicios para Víctimas de la Fiscalía se esfuerza por reducir el trauma, la frustración y las molestias que experimentan las víctimas, los testigos y los familiares afectados por el crimen. El Programa de Asistencia a las Víctimas proporciona servicios integrales a todas las víctimas de delitos. Los Defensores de las Víctimas se centran en brindar asistencia a las víctimas de delitos violentos. En 2018, atendieron a 13,315 nuevas víctimas de delitos. Esta asistencia incluyó 1,567 intervenciones de crisis y 13,718 recursos y referencias. [COMPARTE EN TWITTER]

Cientos de Nombres Borrados de Listas de Pandillas

Los nombres de 332 personas han sido eliminados de las listas de órdenes judiciales civiles contra pandillas que afectan a las comunidades en todo el Condado de San Diego luego de una revisión cuidadosa por parte de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, que trabajó para confirmar la falta de actividad criminal reciente de las personas. Las órdenes judiciales civiles se presentaron hace varios años en varias ciudades de todo el condado, a menudo en respuesta a las comunidades que ven un aumento en la violencia relacionada con pandillas. Las órdenes judiciales, que han tenido sus críticos, eran órdenes judiciales que restringían a los pandilleros más activos y peligrosos de congregarse con otros pandilleros conocidos, pelear, portar armas e intimidar. [COMPARTE EN TWITTER]

Sin embargo, la Fiscalía no ha presentado órdenes judiciales contra pandillas en los últimos ocho años y la última se emitió en 1997. La Fiscal de Distrito Summer Stephan inició la revisión de 799 personas, reconociendo los detalles de las fechas de la mayoría de las órdenes judiciales y los posibles problemas que simple hecho de estar en la lista crea para las personas que ya no están afiliadas a una pandilla o que ya no participan en actividades delictivas. Cuando se emite una orden judicial contra una persona, se mantendrá vigente toda la vida a menos que esa persona solicite la eliminación y cumpla con ciertos requisitos. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben que el ayuda está disponible para ellos o cómo solicitar que su nombre sea eliminado.

«Las personas que realmente están tomando medidas para ser un miembro legal y contribuyente de nuestra comunidad no deben ser castigadas por una orden judicial civil que pueda impedir que obtengan un trabajo, se conecten con sus familiares o sigan adelante con sus vidas», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios en agencias del orden público para identificar a las personas que podrían calificar para la expulsión y al mismo tiempo asegurarnos de que continuamos protegiendo al público de aquellos que aún participan en delitos y actividades relacionados con pandillas».

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Para calificar para borrar su nombre de la lista, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • no puede tener una condena por un delito grave violento durante los últimos 10 años
  • debe haber permanecido fuera de custodia y no haber tenido condenas penales durante los últimos cinco años (excluyendo las infracciones menores de tráfico)
  • no ha tenido ninguna actividad que demuestre lealtad continua o membresía en una pandilla callejera criminal durante los últimos cinco años

En total, el 42 por ciento de las personas incluidas en 20 listas de órdenes judiciales civiles contra pandillas que afectan a 12 pandillas han sido eliminadas. La Fiscalía envió cartas durante fines de febrero para informar a las personas que su nombre había sido borrado de las listas, y dijo que la acción es «un esfuerzo para buscar justicia que refleje de manera justa su estado actual como alguien que se aleja de la vida de pandillas. Esto debería ayudarlo a eliminar cualquier consecuencia negativa que se derive de estar en una lista de órdenes judiciales”. También señala que si el individuo vuelve a participar en la actividad de pandillas, podría volver a agregarse a la orden judicial. [COMPARTE EN TWITTER]

«Todas las agencias del orden público en el condado quieren que las personas se desvinculen de las pandillas y de la actividad que los llevó a las órdenes judiciales civiles», dijo el Jefe de Policía de Escondido, Craig Carter. «Los departamentos de policía de todo el condado se están uniendo a la Fiscalía para ser proactivos en eliminar a los individuos de estas órdenes judiciales y esperamos que otros miembros de pandillas vean esto como una motivación para terminar con su afiliación de pandillas y convertirse en un miembro productivo de su comunidad. No queremos nada más que evitar que nuestros jóvenes se unan a las pandillas en primer lugar».

El pastor Jesus Sandoval, director ejecutivo de la Comisión de Prevención e Intervención de Pandillas de San Diego, elogió la colaboración que llevó a la eliminación de individuos de las órdenes judiciales.

«Los Comisionados en nuestro Subcomité para la documentación de pandillas sentaron las bases para este esfuerzo e hicieron un trabajo excepcional trabajando con la Fiscal de Distrito y el Jefe de Policía para abogar por esta auditoría», dijo Sandoval. «La eliminación de estos nombres está en línea con la visión de la Comisión de desarrollar un esfuerzo más estratégico, coordinado y de colaboración entre la Ciudad y las agencias policiales para reducir la participación de pandillas y su impacto negativo en la Ciudad de San Diego».

La Discal de Distrito también dice que 66 personas fueron retiradas de las órdenes judiciales, no por falta de actividad de pandillas o actividades delictivas, sino porque la orden ya no se aplicó porque fueron condenadas a cadena perpetua, fallecieron o aparentemente han abandonado la jurisdicción por completo.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito llevará a cabo auditorías de seguimiento una vez al año y continuará enviando avisos a las personas que fueron retiradas de la orden judicial. Las personas que deseen saber si lo han retirado de una orden judicial pueden enviar un correo electrónico a SanDiegoDA@sdcda.org.

Las personas que creen que cumplen con los requisitos y desean solicitar que su nombre sea borrado de la lista, pueden llenar este formulario en el sitio web de la Fiscalía y enviarlo para su revisión. En 2017, un ex miembro de una pandilla de Oceanside que fue incluido en la lista de órdenes judiciales contra una pandilla hace 13 años pidió que su nombre fuera eliminado de la lista y se le concedió su petición. A lo largo de los años, 20 personas han solicitado que sus nombres sean borrados de la lista y se han otorgado 15 peticiones.

Una revisión de las personas que permanecen en las listas muestra 97 con arrestos o condenas desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018. Cuatro personas en las listas tienen órdenes de arresto activas por asesinato y durante el tiempo en que se implementaron las ordenes judiciales, 32 acusados que están en las listas han sido sentenciados a prisión por 15 años o más. Dos individuos en la lista han sido acusados de asesinato y están en espera de un juicio. [COMPARTE EN TWITTER]

Abogado de DA ingresa en el Salón de la Fama de las Mujeres

Lilia García ha pasado gran parte de su vida promoviendo la igualdad y la justicia en ambos lados de la frontera, asesorando a jóvenes abogadas latinas y capacitando a abogados en México y Estados Unidos. El domingo, será incluida en el Salón de la Fama de la Mujer en la ceremonia anual número 18 que reconoce a las mujeres. de San Diego cuyas acciones y logros han marcado una diferencia visible para las mujeres de la comunidad. García, de 65 años, es abogado de la División de Apelaciones del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego. Desde 2013, ha prestado su experiencia a asuntos complejos relacionados con recursos penales y apelaciones manejados en el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de California. [TWEET THIS]

García también es instructora en programas de defensa oral para apoyar la implementación en México de un sistema de justicia penal oral y acusatorio. En 2005, cofundó Latinas in the Law, un programa de mentores para jóvenes abogadas y estudiantes de derecho latinas. En su rol de mentora, ha sido parte del cambio positivo que incrementó el número de abogados diversos en la profesión legal.

“Lilia es un modelo a seguir en la oficina del fiscal del distrito y en la comunidad. Su carrera en el servicio público ha estado dedicada a la justicia y comprometida con los más altos ideales de civilidad y profesionalismo en la ley ”. Fiscal de distrito Summer Stephan dicho. «En última instancia, el legado de Lilia en el condado de San Diego estará en los cientos de vidas que tocó al asesorar y apoyar desinteresadamente a jóvenes de diversos orígenes e involucrarlos en la profesión legal».

Como ex presidente de la Asociación de Abogados de San Diego La Raza, García cofundó el fondo de becas de la asociación, que desde 2007 ha otorgado más de $ 341,000 a estudiantes de derecho que lo merecen. Se ha desempeñado en las juntas directivas de la Asociación Mexicana de Negocios y Profesionales, Caridades Católicas y Bayside Settlement House, como miembro de la junta escolar de Marian (Mater Dei) Catholic High School y como miembro de la junta de ex alumnos de la Universidad de San Diego Law. Colegio. Obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego en 1981. Antes de unirse a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, se desempeñó como asistente del fiscal general adjunta y supervisora en la oficina del Fiscal General de California en San Diego durante 32 años.

El Salón de la Fama de la Mujer surgió en 2001, cuando cuatro coanfitriones (el Museo de la Mujer, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Condado de San Diego, el Departamento de Estudios de la Mujer del Estado de San Diego y el Centro de la Mujer de la UCSD) organizaron el primer evento para Honrar y reconocer a las mujeres que han hecho contribuciones voluntarias sobresalientes y han contribuido significativamente a la calidad de vida en el condado de San Diego. [TWEET THIS]