Un hombre de Poway que le robó casi $8 millones a docenas de víctimas durante un período de cinco años en el Condado de San Diego, la mayoría de ellos personas de la tercera edad, ha sido acusado por la Oficina de la Fiscalía de Distrito con más de 80 delitos graves. Christopher Dougherty, de 46 años, ha sido acusado de hurto mayor, fraude y abuso financiero de ancianos, y otros cargos que reflejan delitos cometidos contra al menos 31 familias. Dougherty, un ex agente de seguros con licencia, solicitó por lo menos $7.75 millones en inversiones como parte de un esquema Ponzi a gran escala que eventualmente colapsó y dejó a las víctimas sin nada. Veinte de las 31 víctimas tenían 65 años de edad o más en el momento de sus inversiones. [COMPARTE EN TWITTER]

“Este fue un esquema Ponzi clásico en el que el acusado robó millones de dólares a familias y personas mayores confiadas. Estos no son inversionistas ricos, son personas que trabajaron arduamente y confiaron en esta persona con sus ahorros de vida y se aprovechó de sus vulnerabilidades», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Estoy muy orgullosa del trabajo de investigación realizado por la Unidad de Fraude de Seguros de la Fiscalía y nuestros socios del orden público para llevar justicia a decenas de víctimas de un estafador sin corazón».

[VEA LA CONFERENCIA DE PRENSA TRANSMITIDA EN VIVO POR FACEBOOK]

Dougherty fue arrestado en su casa en Poway el 25 de abril y encarcelado. Fue procesado en la Corte Superior el 26 de abril y se declaró no culpable. El tribunal fijó una fianza de $5 millones. Enfrenta hasta 35 años de prisión si es declarado culpable de los cargos.

Actualmente, se ha identificado que 31 familias han invertido con Dougherty, pero los investigadores actualmente están evaluando la información de aproximadamente 26 víctimas adicionales, muchas de las cuales se espera que se agreguen al caso en el futuro.

Muchos de los inversionistas se identificaron cuando Dougherty se declaró en bancarrota en una corte federal en octubre del año pasado, pero se identificaron víctimas adicionales cuando los investigadores comenzaron a analizar más detenidamente los registros financieros de Dougherty. Algunas de las víctimas conocieron a Dougherty cuando fue designado por varios distritos escolares como asesor de inversiones para los empleados (incluido el Distrito Escolar de Preparatorias Sweetwater Union, el Distrito Escolar Unificado Imperial y el Distrito Escolar de Primarias El Centro). Otras víctimas fueron presentadas a Dougherty por sus clientes actuales. Dougherty aprovechó una reserva de confianza que había desarrollado con clientes de largo plazo, convenciéndolos de que retiraran las inversiones convencionales establecidas y movieran su dinero a sus inversiones privadas.

Dougherty ofreció inversiones privadas en varias empresas de las cuales él era propietario. Una de las oportunidades de inversión que Dougherty lanzó a los inversionistas fue una ganadería “orgánica” de 100 acres en Alpine. Si bien la finca era real, en realidad no generó ningún beneficio para los inversionistas. Dougherty también promovió un proyecto de cultivo de marihuana en esa propiedad de Alpine.

Dougherty barajó el dinero a la manera clásica de las estafas Ponzi, pagando «ganancias» a los inversionistas que se quejan con fondos invertidos por inversionistas más recientes. Además, Dougherty usó fondos de inversionistas para gastos personales, incluida la remodelación de su hogar, viajes, matrícula universitaria y grandes retiros de efectivo. Una vez que los inversionistas comenzaron a exigir su dinero y Dougherty no pudo devolverlo, el esquema Ponzi se derrumbó.

“Desafortunadamente, las estafas financieras se han convertido en una realidad muy común. Como su Alguacil, quiero que sepan que las personas que se hacen pasar por expertos financieros solo para robar sus ahorros de vida serán responsables,» dijo el Alguacil del Condado de San Diego William Gore. «Aplaudo la acción de colaboración al exponer el esquema de Dougherty antes de que tuviera la oportunidad de manipular a víctimas adicionales de su dinero de jubilación tan duramente ganado».

«La empresa criminal de Dougherty es insensible e indefendible», dijo el Comisionado de Seguros Ricardo Lara. «Los crímenes contra las personas mayores son especialmente censurables. Cada vez más estamos descubriendo estafas financieras complejas dirigidas a personas mayores y otras comunidades y consumidores vulnerables de California. Continuaremos trabajando con nuestros socios de la fiscalía de distrito para investigar agresivamente y procesar a cualquier persona que se dirija a personas mayores».

El caso fue investigado por un grupo de trabajo compuesto por miembros del Departamento del Alguacil de San Diego, el Departamento de Seguros de California, el Departamento de Supervisión de Negocios de California y el Departamento de Policía de San Diego. El caso está siendo manejado por el Abogado Fiscal de Distrito Michael Zachry de la División de Fraude de Seguros de la Oficina de la Fiscalía de Distrito de San Diego.

«La SEC alega que Dougherty aprovechó la confianza de sus clientes al usar sus ahorros de jubilación para ejecutar un plan Ponzi», dijo Michele Wein Layne, Directora de la Oficina Regional de Los Ángeles. «La SEC se compromete a proteger a los clientes responsabilizando a los asesores de inversión que abusan de los deberes que les deben a sus clientes».

Cualquier persona que crea que es víctima de Christopher Dougherty y que aún no se ha comunicado con la policía, puede contactar al Departamento de Seguros de California al (858) 693-7100.

Muchas estafas tipo Ponzi comparten características comunes. La Fiscalía de Distrito insta a los inversionistas a buscar estas señales de advertencia: [COMPARTE EN TWITTER]

• Altos retornos de inversión con poco o ningún riesgo. Cada inversión conlleva cierto grado de riesgo, y las inversiones que producen rendimientos más altos generalmente implican más riesgo. Sea altamente sospechoso de cualquier oportunidad de inversión «garantizada».
• Retornos excesivamente consistentes. Los valores de inversión tienden a subir y bajar con el tiempo, especialmente aquellos que ofrecen rendimientos potencialmente altos. Sea sospechoso de una inversión que continúa generando rendimientos regulares y positivos independientemente de las condiciones generales del mercado.
• Inversiones no registradas. Los esquemas Ponzi típicamente involucran inversiones que no han sido registradas con la SEC o con los reguladores estatales. El registro es importante porque proporciona a los inversionistas acceso a información clave sobre la administración, los productos, los servicios y las finanzas de la empresa.
• Vendedores sin licencia. Las leyes federales y estatales de valores requieren que los profesionales de inversión y sus empresas tengan licencia o estén registrados. La mayoría de los esquemas Ponzi involucran a individuos sin licencia o empresas no registradas.
• Estrategias secretas y / o complejas. Es una buena regla general evitar inversiones que no comprende o para las cuales no puede obtener información completa.
• Problemas con el papeleo. No acepte excusas sobre por qué no puede revisar la información sobre una inversión por escrito. Además, los errores en los estados de cuenta y las inconsistencias pueden ser señales de que los fondos no se están invirtiendo como se prometió.
• Dificultad para recibir los pagos. Sospeche si no recibe un pago o si tiene dificultades para cobrar su inversión. Tenga en cuenta que los promotores del esquema Ponzi rutinariamente alientan a los participantes a «reinvertir» las inversiones y, a veces, a prometen rendimientos que ofrezcan rendimientos aún mayores en la cantidad transferida. [COMPARTE EN TWITTER]

Para mantener a los adultos mayores seguros, la clave para la prevención es el conocimiento y la concientización. Además de la División de Fraude de Seguros, que se ocupa de este caso, la Oficina de la Fiscalía de Distrito tiene una Unidad de Procesamiento para el Abuso de Ancianos. La unidad especializada maneja aproximadamente 200 casos de delitos graves por año con un fiscal principal, dos representantes de víctimas y un investigador de tiempo completo.

Puede encontrar información sobre cómo protegerse y proteger a sus seres queridos de ser víctimas de maltrato a personas mayores en el sitio web público de la Fiscalía de Distrito en www.SafeSeniorsSanDiego.com.

[COMPARTE EN TWITTER]

Cuando la famosa asesina convicta, Betty Broderick, pidió libertad condicional en 2017, fue el Abogado Fiscal Auxiliar Richard Sachs quien representó a la gente de California en una audiencia de 11 horas sin precedentes, argumentando en contra de su liberación. En última instancia, la Junta votó a favor de negar la libertad condicional por 15 años y Broderick permanecerá en prisión estatal donde cumple una condena por los asesinatos de su exesposo y su nueva esposa en 1989 en su hogar en Hillcrest. Fue solo un día más en la oficina para Sachs, de 60 años de edad, quien fue reconocido el jueves por el Consejo Coordinador de Asistencia a las Víctimas con un ‘Premio de Defensor de las Víctimas’ en su 30º  Tributo Anual a la Luz de las Velas para los Sobrevivientes del Delito el jueves. [COMPARTE EN TWITTER]

Sachs, un experto estatal en cuestiones de libertad condicional y fundador de la Unidad de Audiencias de Cadena Perpetua (Lifer Unit) de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, la primera en el estado, representa a la Oficina de la Fiscalía de Distrito ante la Junta de Libertad Condicional cuando considera la posibilidad de libertad condicional para aquellos que han sido condenados a cadena perpetua. Debido a su experiencia, Sachs es un experto en California en todo lo relacionado con el proceso de libertad condicional y ha desarrollado una reputación como un defensor incondicional de familias cuyos seres queridos fueron asesinados. Él es un salvavidas para las víctimas o sus familiares durante el proceso de libertad condicional.

El reconocimiento de Sachs se produce durante la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crimen, cuando las agencias del orden publico, las agencias fiscales, los defensores de víctimas y los miembros de la comunidad se unen para apoyar a los sobrevivientes del crimen.

«Richard Sachs combina su experiencia legal con un sentido de compasión que los seres queridos y los parientes más necesitan cuando navegan en el proceso de libertad condicional», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «No conozco a nadie con más conocimientos sobre temas de libertad condicional en este estado que él. Nuestra oficina y la comunidad tienen la suerte de contar con un recurso que lucha para proteger la seguridad pública».

Sachs fundó la Unidad de Audiencias de Cadena Perpetua (Lifer Unit) en 1995 para garantizar que las familias de las víctimas no queden fuera del proceso de libertad condicional, tengan una voz y sean tratados con dignidad y respeto. Ha sido fiscal de distrito adjunto por más de 34 años.

Sachs ha trabajado en muchos casos destacados de libertad condicional relacionados con San Diego, incluida la ayuda para obtener cuatro anulaciones de libertad condicional en el caso del asesino de policía Jesús Cecena, quien mató a tiros al oficial de policía de San Diego, Archie Buggs, en 1978.

La Unidad de Cadena Perpetua de la Fiscalía ha sido presentada en transmisiones de noticias nacionales y locales y ha sido mencionada por la Junta de Audiencias de Libertad Condicional como un «modelo para el estado». Sachs también tiene una amplia experiencia en derecho de apelación y es el autor principal de los informes amicus para la Asociación de Fiscales de Distrito de California, Comité de Cadena Perpetua. También es el autor principal del material de capacitación vital para la Asociación de Fiscales de Distrito de California. Él es un defensor de víctimas dedicado y ha diseñado sistemas de notificación de víctimas para la Unidad de Cadena Perpetua que trabaja las 24 horas del día para garantizar que no se le niegue a la víctima ni a sus familiares la oportunidad de presentar una declaración de impacto sobre la víctima.

Sachs, un nativo de Chicago, se graduó de la Escuela de Leyes John Marshall en 1983. Se desempeñó como Secretario Judicial del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Tribunal de Distrito y trabajó en una gran empresa civil en Los Ángeles antes de unirse a la Oficina de la Fiscalía de Distrito en 1985. [COMPARTE EN TWITTER]

Los nombres de 332 personas han sido eliminados de las listas de órdenes judiciales civiles contra pandillas que afectan a las comunidades en todo el Condado de San Diego luego de una revisión cuidadosa por parte de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, que trabajó para confirmar la falta de actividad criminal reciente de las personas. Las órdenes judiciales civiles se presentaron hace varios años en varias ciudades de todo el condado, a menudo en respuesta a las comunidades que ven un aumento en la violencia relacionada con pandillas. Las órdenes judiciales, que han tenido sus críticos, eran órdenes judiciales que restringían a los pandilleros más activos y peligrosos de congregarse con otros pandilleros conocidos, pelear, portar armas e intimidar. [COMPARTE EN TWITTER]

Sin embargo, la Fiscalía no ha presentado órdenes judiciales contra pandillas en los últimos ocho años y la última se emitió en 1997. La Fiscal de Distrito Summer Stephan inició la revisión de 799 personas, reconociendo los detalles de las fechas de la mayoría de las órdenes judiciales y los posibles problemas que simple hecho de estar en la lista crea para las personas que ya no están afiliadas a una pandilla o que ya no participan en actividades delictivas. Cuando se emite una orden judicial contra una persona, se mantendrá vigente toda la vida a menos que esa persona solicite la eliminación y cumpla con ciertos requisitos. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben que el ayuda está disponible para ellos o cómo solicitar que su nombre sea eliminado.

«Las personas que realmente están tomando medidas para ser un miembro legal y contribuyente de nuestra comunidad no deben ser castigadas por una orden judicial civil que pueda impedir que obtengan un trabajo, se conecten con sus familiares o sigan adelante con sus vidas», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios en agencias del orden público para identificar a las personas que podrían calificar para la expulsión y al mismo tiempo asegurarnos de que continuamos protegiendo al público de aquellos que aún participan en delitos y actividades relacionados con pandillas».

[VER CONFERENCIA DE PRENSA EN VIVO: FACEBOOK LIVE]

Para calificar para borrar su nombre de la lista, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

• no puede tener una condena por un delito grave violento durante los últimos 10 años
• debe haber permanecido fuera de custodia y no haber tenido condenas penales durante los últimos cinco años (excluyendo las infracciones menores de tráfico)
• no ha tenido ninguna actividad que demuestre lealtad continua o membresía en una pandilla callejera criminal durante los últimos cinco años

En total, el 42 por ciento de las personas incluidas en 20 listas de órdenes judiciales civiles contra pandillas que afectan a 12 pandillas han sido eliminadas. La Fiscalía envió cartas durante fines de febrero para informar a las personas que su nombre había sido borrado de las listas, y dijo que la acción es «un esfuerzo para buscar justicia que refleje de manera justa su estado actual como alguien que se aleja de la vida de pandillas. Esto debería ayudarlo a eliminar cualquier consecuencia negativa que se derive de estar en una lista de órdenes judiciales”. También señala que si el individuo vuelve a participar en la actividad de pandillas, podría volver a agregarse a la orden judicial. [COMPARTE EN TWITTER]

«Todas las agencias del orden público en el condado quieren que las personas se desvinculen de las pandillas y de la actividad que los llevó a las órdenes judiciales civiles», dijo el Jefe de Policía de Escondido, Craig Carter. «Los departamentos de policía de todo el condado se están uniendo a la Fiscalía para ser proactivos en eliminar a los individuos de estas órdenes judiciales y esperamos que otros miembros de pandillas vean esto como una motivación para terminar con su afiliación de pandillas y convertirse en un miembro productivo de su comunidad. No queremos nada más que evitar que nuestros jóvenes se unan a las pandillas en primer lugar».

El pastor Jesus Sandoval, director ejecutivo de la Comisión de Prevención e Intervención de Pandillas de San Diego, elogió la colaboración que llevó a la eliminación de individuos de las órdenes judiciales.

«Los Comisionados en nuestro Subcomité para la documentación de pandillas sentaron las bases para este esfuerzo e hicieron un trabajo excepcional trabajando con la Fiscal de Distrito y el Jefe de Policía para abogar por esta auditoría», dijo Sandoval. «La eliminación de estos nombres está en línea con la visión de la Comisión de desarrollar un esfuerzo más estratégico, coordinado y de colaboración entre la Ciudad y las agencias policiales para reducir la participación de pandillas y su impacto negativo en la Ciudad de San Diego».

La Discal de Distrito también dice que 66 personas fueron retiradas de las órdenes judiciales, no por falta de actividad de pandillas o actividades delictivas, sino porque la orden ya no se aplicó porque fueron condenadas a cadena perpetua, fallecieron o aparentemente han abandonado la jurisdicción por completo.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito llevará a cabo auditorías de seguimiento una vez al año y continuará enviando avisos a las personas que fueron retiradas de la orden judicial. Las personas que deseen saber si lo han retirado de una orden judicial pueden enviar un correo electrónico a SanDiegoDA@sdcda.org.

Las personas que creen que cumplen con los requisitos y desean solicitar que su nombre sea borrado de la lista, pueden llenar este formulario en el sitio web de la Fiscalía y enviarlo para su revisión. En 2017, un ex miembro de una pandilla de Oceanside que fue incluido en la lista de órdenes judiciales contra una pandilla hace 13 años pidió que su nombre fuera eliminado de la lista y se le concedió su petición. A lo largo de los años, 20 personas han solicitado que sus nombres sean borrados de la lista y se han otorgado 15 peticiones.

Una revisión de las personas que permanecen en las listas muestra 97 con arrestos o condenas desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018. Cuatro personas en las listas tienen órdenes de arresto activas por asesinato y durante el tiempo en que se implementaron las ordenes judiciales, 32 acusados que están en las listas han sido sentenciados a prisión por 15 años o más. Dos individuos en la lista han sido acusados de asesinato y están en espera de un juicio. [COMPARTE EN TWITTER]

La Fiscal de Distrito Summer Stephan anunció hoy que Guthy-Renker LLC, con sede en California, que comercializa productos para el tratamiento del acné y productos para el cabello, pagará hasta $8.5 millones para resolver una demanda de protección al consumidor que engañó a los clientes como resultado de sus prácticas de auto-renovación. [COMPARTE EN TWITTER]

La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, como parte de la Equipo Especial de Renovación Automática de California, alegó que Guthy-Renker L.L.C. no reveló correctamente los cargos automáticos que resultaron de los productos para el cuidado de cabello de Wen y de las compras de ProActiv para la prevención del acné realizadas en sus sitios web.

Como parte de su acuerdo, la compañía de mercadotecnia con sede en El Segundo pagará $1.2 millones en multas y hasta $7.3 millones en indemnización a los clientes cuyos pagos se renovaron automáticamente sin su consentimiento. Los términos forman parte de una sentencia judicial final negociada con el Equipo Especial de Renovación Automática de California, compuesta por los Fiscales de Distrito de los condados de San Diego, Santa Clara, Los Ángeles y Santa Cruz, así como la Oficina del Abogado de la Ciudad de Santa Mónica.

“Las empresas deben saber que la renovación automática de los pagos de los clientes, sin el consentimiento previo expreso del consumidor, infringe la ley”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Estas leyes están vigentes para que los consumidores sepan lo que obtienen cuando hacen compras. Las empresas deben divulgar adecuadamente cuándo se renovará automáticamente una transacción y no deben ocultar esa información donde el consumidor no pueda notarlo.”

Las suscripciones en línea y otros cargos que se repiten automáticamente han proliferado en Estados Unidos durane los últimos años. Algunas renovaciones se realizan después de las pruebas gratuitas, donde los consumidores deben cancelar a tiempo para evitar los cargos. Bajo la ley de California, los negocios en línea deben revelar de manera clara y visible todos los cargos y términos de renovación automática y obtener un consentimiento afirmativo del consumidor para esos cargos recurrentes.

El acuerdo se aplica solo a Guthy-Renker, y no a otras entidades que venden productos Wen o ProActiv.

Guthy-Renker cooperó con la investigación. La compañía ha prometido mostrar más claramente su política de renovación de pagos automáticos en su sitio web y enviará avisos de indemnización a los clientes afectados.

Este viernes, 22 Abogados Fiscales de Distrito Auxiliares prestaron su juramento frente a la Fiscal de Distrito Summer Stephan. Los miembros de la nueva generación de fiscales, que tienen diversos antecedentes profesionales y personales, aportan una amplia variedad de experiencias a la Oficina de la Fiscalía. [COMPARTE EN TWITTER]

«Me complace dar la bienvenida a la clase de 2019 a nuestra oficina, compuesta por profesionales que reflejan la diversidad en nuestra comunidad y están comprometidos con los principios de justicia justa e igual para todos», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Confío en que harán un excelente trabajo apoyando nuestra misión para prevenir el crimen, proteger a las víctimas y procesar a quienes violan la ley».

[VER ceremonia de juramento de los nuevos abogados fiscales de 2019]

El nuevo grupo incluye un oficial Naval, cuatro atletas universitarios, abogados  fiscales de diferentes estados, ex dueños de negocios, una reina del rodeo, ex miembro del equipo nacional de fútbol femenino Israelí, fundador de un programa de prevención de pandillas, muchos miembros de revisión de leyes, fundador de una organización sin fines de lucro que proporcionó recursos educativos a estudiantes en City Heights, una ex maestra de Teach For America y estudiantes de derecho premiados. Como grupo, hablan 11 idiomas diferentes.

Diva Aziz dijo que el camino para convertirse en abogada fiscal estaba pavimentado en su deseo de brindar justicia a las personas más vulnerables de la sociedad.

«He visto violencia, discriminación e injusticia – al nacer en Afganistán y crecer en Rusia», dijo Aziz. “Estas experiencias definitivamente dieron forma a mi personaje y me enseñaron a defender lo que es correcto, a la integridad, el compromiso, a ser una jugadora de equipo, a tener compasión y al trabajo duro. También me ha ayudado a descubrir mi propósito en la vida, que es ser abogada fiscal, servir y contribuir a mi comunidad».

Malak Behrouznami, quien nació en El Paso, pero se crió en Juárez, México, dijo que creció buscando una manera de servir a su comunidad. Estaba especialmente motivada por los cientos de mujeres que desaparecerían y eventualmente aparecerían asesinadas en Juárez.

«Eso me motivó a querer hacer algo», dijo Behrouznami. «Siempre he querido encontrar una manera de servir a la comunidad que me importa y este trabajo es el mejor medio para que yo pueda satisfacer esa necesidad. Esta oficina me ha demostrado que no se trata de las victorias o las pérdidas, se trata de la justicia».

Katherine Grabar, quien se sintió atraída por una carrera en la fiscalía, dijo que estaba inspirada en los programas de los tribunales de colaboración de San Diego y su Equipo de Computación y Tecnología contra el Crimen de Alta Tecnología (CATCH). Después de escuchar a los fiscales con experiencia durante todo el proceso de capacitación, ella quiere centrarse en ser una abogada de juicio.

«La gente aquí no solo quiere ayudar a la comunidad, sino que también quiere ayudarse mutuamente», dijo Grabar. «Estoy ansiosa por contribuir a la comunidad de San Diego y a la Oficina de la Fiscalía».

[VER ceremonia de juramento de los nuevos abogados fiscales de 2019]

Los nuevos abogados fiscales terminaron recientemente una capacitación intensiva de tres semanas para aprender las funciones de la oficina y practicar habilidades esenciales de defensa de juicios, bajo la dirección de los Fiscales de Distrito Auxiliares de con experiencia. Su lema de capacitación fue «establecer el estándar de excelencia». Los nuevos abogados fiscales se presentaron hoy a sus asignaciones en todas las sucursales y divisiones de la Oficina de la Fiscalía de Distrito.

La Oficina de la Fiscalía de San Diego tiene más de 1,080 empleados, incluido un grupo diverso de 330 Fiscales de Distrito Auxiliares, de los cuales 184 son mujeres y 146 son hombres. [COMPARTE EN TWITTER]