Red de fraude de $ 5 millones reventada
Cuando piense en el robo de un automóvil, podría pensar en los vehículos que se conectan en caliente y se roban de la calle, en ‘tiendas de desguace’ y se venden por piezas. Pero a partir de diciembre de 2017, los investigadores con el Grupo de trabajo regional de robo de automóviles de San Diego (RATT) comenzó a investigar un esquema de robo de automóviles masivo de otro tipo. La investigación reveló que los acusados compraron vehículos de manera fraudulenta, lavaron dinero, establecieron compañías falsas y estafaron bancos para salirse con la suya con millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los casos más grandes relacionados con el robo de automóviles en la memoria reciente en San Diego.
Summer Stephan, fiscal de distrito del condado de San Diego hoy se unió a RATT Commander, California Highway El Capitán de la Patrulla, James Portilla, para anunciar que 21 acusados han sido acusados como resultado de la ‘Operación Blindside’, una investigación dirigida por RATT y apoyada por sus socios encargados de hacer cumplir la ley. Los investigadores siguieron un rastro de múltiples esquemas financieros que finalmente llevaron a la identificación de más de 100 vehículos obtenidos por medios fraudulentos.
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Durante la investigación se descubrieron varios otros métodos para defraudar a las empresas de financiación de vehículos, instituciones financieras y empresas de procesamiento de pagos. Los investigadores se enteraron de que 21 acusados formaron 54 empresas fantasmas y abrieron más de 45 cuentas bancarias en varias instituciones financieras para facilitar el plan fraudulento y lavar dinero. La cantidad total de fraude supera los $ 5 millones.
“Esta empresa criminal involucró a una red de individuos y docenas de compañías fantasmas que permitieron al cabecilla mover los hilos y llevar a cabo esta estafa durante más de 3 años”, dijo el fiscal de distrito Stephan. «Los bancos, las empresas de financiación de vehículos y, en última instancia, el consumidor, son víctimas de esta agresiva operación delictiva organizada».
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego acusó a 21 acusados de más de 275 delitos graves relacionados con su conducta fraudulenta. Las fuerzas del orden hicieron arrestos y ejecutaron múltiples registros órdenes judiciales en los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino la semana pasada. Los acusados enfrentan varios cargos por delitos graves que incluyen lavado de dinero, robo de autos, hurto mayor y robo con engaños. Trece de los sospechosos que han sido arrestados como parte de la Operación Blindside han sido procesados. Está programado que un acusado adicional sea procesado hoy a la 1:30 pm en el Tribunal Superior de San Diego y otro acusado está detenido en el estado de Washington. Hay órdenes de arresto pendientes para los seis acusados restantes.
Durante la Operación Blindside, se identificaron más de 100 vehículos, de los cuales 75 se convirtieron en el foco principal de la investigación de fraude de vehículos. El valor estimado de esos vehículos es de aproximadamente $ 3.75 millones de dólares. Los vehículos incluían vehículos de lujo de alta gama, autocaravanas, vehículos recreativos y embarcaciones acuáticas.
“A medida que los vehículos más nuevos se equipan con tecnologías antirrobo efectivas, los métodos tradicionales de robo de vehículos no son tan efectivos”, dijo el Comandante de RATT James Portilla, “Como resultado, hemos visto un aumento en el robo de vehículos usando una variedad de esquemas de fraude. »
El acusado Bryan Orr, de 34 años, fue el cabecilla del elaborado plan que involucra a una red de co-conspiradores.
En una estafa, un comprador falso compraría y financiaría un vehículo nuevo. A partir de entonces, el préstamo para automóvil sería pagado en su totalidad por otros co-conspiradores. Una vez que se envió el título del vehículo al comprador, el vehículo se revendería inmediatamente. Una vez que se aseguraron los ingresos de la venta, las personas que hicieron los pagos reportarían falsamente el uso fraudulento de sus cuentas bancarias, lo que llevaría a las instituciones financieras a reembolsar los pagos que se habían realizado en los vehículos. Inmediatamente se retiraron los fondos y se pasaron a Orr. Por su esfuerzo, los cómplices recibieron un porcentaje.
La compra de vehículos no fue el único esquema fraudulento utilizado por Orr para robar a las instituciones financieras. Se emitieron préstamos para vehículos, líneas de crédito comerciales y tarjetas de crédito personales a varios de los cómplices de Orr para que pudiera seguir defraudando a las instituciones financieras.
Otro esquema fraudulento involucró la compra o devolución de “mercadería” entre las distintas compañías fantasmas. Una vez que el vendedor retiró los ingresos de la transacción, el comprador disputaría la compra y recibiría un crédito provisional del banco. Al igual que en el plan de compra de vehículos, al recibir el reembolso, los fondos se retirarían inmediatamente o se utilizarían para realizar compras fraudulentas con otras «empresas fantasma». Orr utilizó las empresas fantasma para robar más de $ 2,5 millones de los bancos durante este período.
Un acusado creó documentación financiera falsa que permitió la compra de vehículos por parte de personas con ingresos mínimos o nulos. Varios Demandados también participaron en la compra y venta de «líneas comerciales». La Una calificación crediticia inflada crea una falsa sensación de solvencia crediticia para los prestamistas. Se han otorgado préstamos para vehículos, tarjetas de crédito y líneas de crédito comerciales a varios Demandados para que Orr pueda seguir defraudando.
Para crear la apariencia de legitimidad, se crearon sitios web falsos para las distintas «empresas fantasma». Los sitios web fueron investigados por las instituciones financieras que buscaban verificar el empleo de sus clientes o la existencia del negocio al revisar las solicitudes de reembolso relacionadas con compras en disputa.
Si es declarado culpable, Bryan Orr enfrenta más de 100 años de prisión.
La Operación Blindside comenzó con una investigación dirigida por el Grupo de Trabajo Regional de Robo de Automóviles (RATT). En última instancia, la investigación se amplió para incluir a investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, la Oficina Nacional de Delitos de Seguros, el Departamento de Vehículos Motorizados de California y varias otras unidades de investigación locales, estatales y federales.
Según las estadísticas de CHP, el año pasado se robaron 10,213 vehículos en el condado de San Diego, una reducción del 2.8% con respecto al año anterior. Desde enero hasta mayo de 2019, se reportaron 4.083 vehículos robados.
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La misión de Grupo de trabajo regional contra el robo de automóviles del condado de San Diego (RATT) es colaborar eficazmente para reducir la incidencia de robo de vehículos y carga y aumentar los arrestos y el enjuiciamiento de ladrones profesionales utilizando métodos de investigación proactivos regionales y educación pública. El grupo de trabajo está dirigido por California La Patrulla de Caminos y los miembros incluyen el Departamento de Policía de San Diego, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego; Departamento del Sheriff del Condado de San Diego; Departamento de Policía de Chula Vista, Departamento de Policía de La Mesa, Departamento de Policía de National City Departamento de Seguros de California; Departamento de Vehículos Motorizados de California; Oficina Nacional de Delitos de Seguros (NICB); Departamento de Libertad Condicional del Condado de San Diego; Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; y Servicio Secreto de Estados Unidos.
