Juez ordena un millón de dólares en restitución en caso de fraude naval
Fiscal de Distrito de San Diego Summer Stephan y el fiscal general de California Rob Bonta anunciaron que Paul Flanagan fue sentenciado hoy a 357 días de arresto domiciliario y se le ordenó pagar $ 500,000 en restitución por defraudar a miles de marineros de la Marina de los Estados Unidos en el condado de San Diego a través de un plan de impuestos y seguros. Otro acusado, Ranjit Kalsi, fue sentenciado previamente y se le ordenó pagar $ 500,000 en restitución. El plan, perpetrado a través de una compañía llamada Go Navy Tax Services, vendió productos de seguros costosos e innecesarios a los miembros del servicio a una comisión sustancial para los acusados. [TWEET THIS]
“Los miembros del servicio militar y sus familias contribuyen mucho a nuestra nación, sin embargo, hay personas sin honor que quieren engañar a nuestros héroes estadounidenses. Esperamos que el anuncio de hoy ayude a corregir los errores cometidos por los estafadores maliciosos de Go Navy Tax ”, dijo el Fiscal General Bonta. “El Departamento de Justicia de California continuará investigando y procesando esquemas que perjudican a nuestros hombres y mujeres en uniforme. Protegemos a nuestras familias militares y las aplaudimos por proteger a nuestro país «.
“Las víctimas de esta estafa fueron marineros de la Marina que sirven a nuestro país y fueron engañados para que se inscribieran en algo que no necesitaban y no podían pagar”, dijo Summer Stephan, fiscal de distrito del condado de San Diego. “Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, pudimos acabar con la estafa, enjuiciar a los infractores y devolver dinero a los bolsillos de nuestros miembros militares que trabajaban arduamente. Es particularmente satisfactorio ver a estos marineros recibir pagos de restitución, algunos de miles de dólares, para marcar una diferencia positiva en sus vidas «.
“Estafar a hombres y mujeres jóvenes que sirven a nuestro país para que se inscriban en un seguro que no pidieron personifica el fraude y el abuso contra las personas vulnerables que estamos aquí para detener”, dijo el Comisionado de Seguros Ricardo Lara. «Nuestros investigadores de seguros se enorgullecen de ayudar a nuestros marineros a recibir la restitución y poner fuera de servicio esta operación ilegal».
“La Marina da la bienvenida al resultado de este caso de fraude y aplaude el trabajo en equipo civil-militar que lo llevó a ello”, dijo Brian O’Rourke, portavoz de la Región Suroeste de la Marina. “La restitución es un resultado positivo y adecuado, que será apreciado por los marineros que han sido victimizados. Los depredadores financieros son, lamentablemente, una realidad para muchos jóvenes militares y mujeres y sus familias, incluso en áreas que tradicionalmente apoyan a las tropas como San Diego. Se alienta a los miembros del servicio que sospechen que pueden ser víctimas de fraude a que se comuniquen con su oficina local de asistencia legal militar «.
El acusado Flanagan fue sentenciado después de declararse culpable de un delito grave de conspiración para cometer tergiversación de seguros o hacer declaraciones falsas a los consumidores para inducirlos a contratar pólizas de seguro. El acusado Kalsi se declaró anteriormente culpable de un cargo de robo de identidad, un delito grave, y fue sentenciado el 10 de febrero de 2021 a cumplir 358 días en custodia y pagar $ 500,000 en restitución. Un tercer acusado, Gregory Martin, se declaró culpable de un cargo de hurto mayor, un delito menor, el 7 de diciembre de 2020, y recibió crédito por 517 días en custodia.
Los acusados operaban Go Navy Tax Services desde un remolque ubicado justo afuera de la puerta principal de la Base Naval de San Diego que anunciaba servicios gratuitos de preparación de impuestos sobre la renta para miembros militares. El tráiler estaba adornado con banderas militares destinadas a engañar a los miembros del servicio haciéndoles creer que el negocio estaba afiliado al ejército de EE. UU. Los acusados atrajeron a los miembros del servicio al remolque con el pretexto de los servicios gratuitos de preparación de impuestos. Luego, los acusados persuadieron a los miembros del servicio para que compraran cuentas de jubilación, pero en lugar de abrir esas cuentas, los acusados utilizaron la información personal de esos miembros del servicio para abrir pólizas de seguro de vida innecesarias sin su conocimiento o consentimiento. Los demandados ganaron más de $ 2 millones en comisiones relacionadas con la venta de casi 5,000 solicitudes de pólizas de seguro de vida y contratos de anualidades.
La sentencia de hoy fue el resultado de un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia de California, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego, el Departamento de Seguros de California, la Oficina del Inspector General-Región de la Marina Suroeste y el Servicio de Investigación Criminal Naval. La investigación también recibió un apoyo fundamental de la Base Naval de San Diego y del Departamento de Asistencia Legal del Suroeste de la Oficina de Servicios Legales de la Región de la Marina. Este caso se enmarca en el Programa de Protección al Consumidor de Vida y Anualidad, en el cual la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego recibe fondos del Departamento de Seguros para procesar casos que involucran delitos financieros de vida y anualidad.
Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de fraude, puede denunciarlo aquí: https://oag.ca.gov/consumers .
