Cuatro Acusados en Estafa de Lotería Dirigida a Mujeres Hispanas Mayores
Dos hombres y dos mujeres han sido nombrados en una acusación federal por un gran jurado por presuntamente defraudar a mujeres de edad avanzada al convencer a las víctimas de que necesitaban asistencia financiera para cobrar un boleto de lotería ganador, el FBI y la Procuraduría Federal de Los Ángeles anunciaron hoy, junto con sus socios en la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego y el Departamento de Policía de Los Ángeles. Los investigadores de la Fiscalía del Condado de San Diego trabajando con el Departamento de Policía de Chula Vista fueron fundamentales para identificar a los acusados en este caso y vincular el caso de San Diego con varios otros en California y los Estados Unidos.
Un gran jurado federal emitió una acusación el 11 de noviembre que acusa a cuatro personas de fraude electrónico por sus roles en un esquema que apuntaba a mujeres mayores víctimas, robándoles dinero en efectivo y otros objetos de valor en un esquema conocido como la «estafa de lotería latina».
Los acusados son ciudadanos colombianos que residen en el área de Los Ángeles. Ellos son Maria Luisa Henao, 43; Luisa Camargo, 38; Mercedes Montanez, 68; y Tito Lozada, 49.
Henao fue arrestada en San Diego y se encuentra bajo custodia federal aquí. Los otros tres acusados fueron arrestados en Long Beach, California, y están bajo custodia federal en el centro de Los Ángeles después de ser arrestados inicialmente por cargos estatales presentados por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. Los acusados fueron transferidos a custodia federal en las últimas semanas y tuvieron una comparecencia inicial en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos A todos los acusados se les negó la libertad bajo fianza.
Los cuatro acusados han sido vinculados a al menos 10 casos no relacionados en los cuales una mujer mayor fue abordada por una combinación de los acusados que afirmaron falsamente que él o ella tenían un boleto de lotería ganador y necesitaban ayuda para cobrar el boleto.
Como parte del plan, los acusados simularon comunicarse telefónicamente con funcionarios de lotería que, de hecho, eran cómplices. El supuesto oficial de lotería confirmaría falsamente que el boleto era un boleto ganador, pero que los fondos solo se liberarían si se pagara un depósito o una tarifa por adelantado. En ese momento, otro acusado se involucró con la víctima y, sabiendo que el boleto de lotería no valía nada, se ofrecería a ayudar a cobrar el boleto. Esto supuestamente sirvió para alentar a las víctimas a contribuir con dinero o joyas para el depósito o tarifa del boleto. Luego, las víctimas serían conducidas a obtener dinero y otros objetos de valor de sus hogares y / o retirar dinero de sus bancos.
Los acusados les dirían falsamente a las víctimas que se necesitaba dinero adicional para obtener fondos suficientes para el depósito o la tarifa del boleto, y luego los dejarían en una residencia aleatoria donde reclamaron que se entregaría el resto de los fondos. En ese momento, los acusados se irían con el dinero y los objetos de valor de la víctima.
«Es importante que detengamos a estos depredadores financieros, especialmente cuando se dirigen a víctimas de la tercera edad dentro de la comunidad de habla hispana», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Estoy orgullosa de nuestros investigadores, que colaboraron con la policía local y federal para derribar esta red de ladrones que se aprovechan de las víctimas en los estacionamientos de los supermercados».
Una de las acusadas fue acusada originalmente en el condado de San Diego, pero los fiscales trabajaron con sus homólogos en la Oficina del Procurador Federal de los Estados Unidos para desestimar el caso a favor de los cargos federales.
La acusación específicamente acusa a los sospechosos de estafar a seis víctimas; sin embargo, la Fuerza de Tarea de Robo Mayor en Los Ángeles y sus socios han vinculado a los acusados con al menos 10 víctimas durante los últimos dos años en las ciudades de Long Beach en el sur de California; Maywood; Baldwin Park; Hawaiian Gardens; Chula Vista; Fontana; Lakewood; Vallejo; y San Pedro.
«Nuestra comunidad de personas de la tercera edad es a menudo un objetivo conveniente y lucrativo para los estafadores y, si bien hemos acusado a algunos de los autores en este caso, sabemos que muchos otros están trabajando para ocupar su lugar», dijo Paul Delacourt, Director Asistente en a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles. «Educarnos a nosotros mismos, así como a nuestros familiares y amigos que son mayores, es crucial para que puedan tomar precauciones y evitar la victimización».
La acusación también nombra al acusado Lozada en un cargo separado que lo acusa de poseer un equipo para fabricar dispositivos, comúnmente conocido como lector / escritor de tarjetas de crédito y utilizado para replicar tarjetas de crédito para cometer fraude y robo de identidad.
Si son encontrados culpables de los cargos en la acusación, enfrentan una pena máxima legal de 20 años en una prisión federal.
Este caso es el resultado de una investigación conjunta y continúa realizada por la Fuerza de Tarea de Robo Mayor del FBI en Los Ángeles, que está compuesta por agentes del FBI y detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles.La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles proporcionó una asistencia considerable durante esta investigación. Los acusados están siendo procesados por la Oficina del Procurador Federal de los Estados Unidos en Los Ángeles.
