Consultor Político Jesús Cárdenas Sentenciado por Cargos de Hurto Mayor
La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que el acusado Jesús Cárdenas, de 41 años, ha sido sentenciado a 45 días de licencia laboral, 135 días de detención domiciliaria y dos años de libertad condicional formal por cometer dos delitos graves de hurto mayor. Si viola los términos de su libertad condicional, a Cárdenas se le podría ordenar que cumpla hasta dos años y ocho meses de prisión preventiva. Cárdenas se declaró culpable de fraude relacionado con fondos obtenidos del Programa de Protección de Cheques de Pago federal y del Departamento de Desarrollo del Empleo estatal. Cárdenas reconoció haber engañado al gobierno de Estados Unidos con $176,000 en fondos de ayuda por el COVID-19 que lavó y utilizó para pagar gastos personales. También solicitó ilegalmente más de $26,000 en beneficios de desempleo.
Como parte de su libertad condicional, la jueza del Tribunal Superior Rachel Cano ordenó que Cárdenas se someta a registros e incautaciones, opere cualquier negocio legalmente y cumpla con todas las reglas y regulaciones de dicho negocio, incluida la licencia, el pago de impuestos y el cumplimiento de cualquier ley de financiamiento de campañas. También debe devolver el monto total de los fondos que robó, incluidos $176,227 a la Administración de Pequeñas Empresas en conjunto con la coacusada Andrea Cárdenas, $26,700 al Departamento de Desarrollo del Empleo y una cantidad por determinar a la Junta de Impuestos de Franquicias.
“Nuestro dedicado equipo de la Fiscalía llevó a cabo una investigación exhaustiva que resultó en la entrega de 27 órdenes de registro para examinar cuentas financieras y de correo electrónico”, dijo la Fiscal Stephan. “Descubrieron y demostraron que Cárdenas había participado en múltiples esquemas de fraude durante varios años. En este tipo de casos, a menudo confiamos en el público, los medios de comunicación o personas que sospechan de irregularidades para denunciar posibles delitos de integridad pública a nuestra oficina para que podamos investigar. El público y los miembros de medios de comunicación locales como La Prensa merecen reconocimiento por sus reportes, que ayudaron a sacar a la luz este caso”.
Cárdenas comenzó a operar una firma de consultoría política llamada Grassroots Resources en 2016. En 2019, Grassroots Resources comenzó a actuar como un servicio de nómina para uno de sus clientes, Harbor Collective, un dispensario de marihuana. A principios de 2021, se presionó a Grassroots Resources para que saldara deudas, incluido el dinero adeudado a TMC Direct, una empresa de correo político.
En febrero de 2021, Cárdenas solicitó un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas a través de PayPal. Tergiversó varios elementos de la solicitud, entre ellos: que Grassroots tenía 34 empleados, cuando en realidad 30 de estos individuos trabajaban para Harbor Collective; que no estaban involucrados en actividades ilegales según la ley federal (los dispensarios de marihuana no son legales según la ley federal); que no eran una empresa dedicada a la consultoría política; y que los fondos del préstamo se utilizarían para cubrir gastos de nómina. El préstamo fue aprobado por $176,227.
El 3 de mayo de 2021, los $176,227 de los fondos del préstamo PPP se depositaron en una cuenta de Grassroots Business. En el transcurso de las siguientes dos semanas, el dinero se transfirió entre dos cuentas de Grassroots diferentes. A partir de ahí, Cárdenas usó los fondos del PPP para pagar múltiples gastos personales, incluidos $21,000 adeudados a American Express y transfirió $35,000 a la cuenta personal de Wells Fargo de su hermana, donde gran parte se utilizó para pagar la deuda de campaña que ella tenía.
En un plan de fraude separado, en 2020, Cárdenas solicitó ilegalmente beneficios de desempleo y recibió $26,700 del Departamento de Desarrollo del Empleo. Tergiversó en las solicitudes que no estaba trabajando y que no recibía ningún ingreso. Sin embargo, su negocio de consultoría política estuvo en pleno funcionamiento durante ese año electoral, manejando las campañas de múltiples candidatos y otras entidades.
Este caso fue procesado por la Unidad de Integridad Pública de la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. Los miembros del equipo incluyeron a la Fiscal Auxiliar Chandelle Boyce, al Fiscal Auxiliar Héctor Jiménez, al Fiscal Auxiliar Leon Schorr, al Investigador de la Fiscalía James Hawksley, al Investigador de la Fiscalía Justin Bostic y al Contador Forense Kevin Boyne. La investigación también contó con la asistencia de la Unidad de Fraude de COVID del Departamento de Seguridad Nacional.
