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During a news conference,DA Summer Stephan holds up the Tax Form used by gang members accused of COVID Tax Fraud.

17 Personas Acusadas de Cometer Fraude Fiscal por COVID de $1.7 Millones

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy una acusación formal ante el gran jurado contra 17 acusados ​​que presentaron declaraciones de impuestos ilegales reclamando créditos por alivio de COVID por un total de más de $2.2 millones. El caso involucra a cuatro pandillas callejeras criminales con sede en San Diego, incluida una pandilla rival, que participaron en el plan de fraude fiscal por una pérdida final para el IRS de $1,752,788.

Photo of the Tax Refund confirmation and the jewelry bought by the defendant.Foto de la confirmación del reembolso de impuestos y joyería adquirida por el acusado.

Foto de la confirmación del reembolso de impuestos y joyería adquirida por el acusado.

El acusado Stephen Pittman, Jr., de 31 años, reclutó a personas y las ayudó a presentar sus declaraciones de impuestos fraudulentas y luego tomó un gran porcentaje del reembolso. Entre abril de 2022 y octubre de 2022, varios miembros de pandillas violentas conocidas conspiraron entre sí para cometer esta estafa para beneficio personal y para beneficiar a sus pandillas callejeras criminales. Pittman utilizó parte del dinero para comprar relojes Cartier y Rolex con incrustaciones de diamantes, tres cadenas de diamantes y un collar con incrustaciones de diamantes con el nombre de su pandilla.

“Este caso demuestra hasta dónde llegan las pandillas callejeras para buscar formas novedosas de financiar sus violentas empresas criminales y llenarse los bolsillos, en este caso estafando con éxito a los contribuyentes por casi dos millones de dólares”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Los dedicados detectives de la Policía de San Diego y los abogados de la Fiscalía de Distrito que manejan este caso siguieron el rastro de papeleo durante meses para permitirnos presentar cargos y responsabilizar a estas personas por esta estafa a gran escala”.

La estafa fue simple. El Formulario de Impuestos 7202 de 2021 incluía una parte destinada al alivio de COVID, titulada “Créditos por licencia por enfermedad y licencia familiar para ciertas personas que trabajan por cuenta propia”. El sistema del IRS decía: “No ingrese más de 60 días” en esta parte. Sin embargo, el número fue manipulado para aumentar el reembolso de impuestos fraudulento. En cada uno de los casos de los coacusados, se ingresaron fraudulentamente más de 60 días: desde 790 días hasta 15,678 días. Como resultado de las entradas fraudulentas, las declaraciones obtuvieron pagos del IRS que oscilaron entre $97,645 y $229,153 directamente en sus cuentas bancarias.

Los diversos acusados ​​están acusados ​​de 81 cargos de delitos graves, incluidos conspiración para cometer un delito, presentación de una declaración de impuestos fraudulenta, asistencia en la presentación de una declaración de impuestos fraudulenta, recepción de propiedad robada y lavado de dinero. La policía arrestó a 14 de los acusados ​​el martes, dos acusados ​​ya estaban detenidos y un acusado sigue prófugo. Los cargos contra la mayoría de los acusados ​​se llevaron a cabo hoy en el Tribunal Superior de San Diego. Si son declarados culpables de los cargos, los acusados ​​enfrentan sentencias que van desde 16 meses de cárcel hasta cadena perpetua en prisión estatal.

El fraude se descubrió durante el curso de una investigación de homicidio cuando la policía encontró un aviso de un reembolso del IRS en uno de los teléfonos de los sospechosos. Esa investigación de homicidio por separado ha llevado a que cuatro acusados ​​sean acusados ​​por el asesinato por venganza de un miembro de una pandilla rival. Ese caso está pendiente y uno de los acusados ​​ha sido declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La División de Delitos Financieros del Departamento de Policía de San Diego fue la agencia de investigación principal en el caso y los fiscales trabajaron en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo contra Pandillas del Este del Condado.

“Este caso es un testimonio de la minuciosidad de nuestros investigadores, cuya diligencia no solo ayudó a resolver un homicidio, sino que ayudó a descubrir un plan criminal importante que involucraba a una red de pandillas callejeras”, dijo el Jefe de la Policía San Diego, Scott Wahl. “Los fondos que estos sospechosos desviaron estaban destinados a la comunidad más profundamente afectada por la pandemia, y ese es un fraude que nuestro departamento no tolerará”.

Los acusados ​​nombrados en la acusación formal del gran jurado son Dajon Johnson, de 23 años, Deonte Sherman, de 29 años; Cora Wulff, de 25 años; Roshan McKinney, de 29 años; Shamira Clark, de 21 años; Ashley Davis, de 34 años; Shamar García, 37; Haben Haile, 26; Stephen Pittman, Jr., 31; Jenelle Poutoa, 27; Brandon Scales, 53; Donte Sheffield, 35; Dominik Wells, 47; Gregory Baul, 23; Michael Brooks, 41; Tahamon Brooks, 53; y Michael Bullock, 55.

Este caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares Vanessa Gerard y Ted Fiorito.

Gran Jurado Acusa a 51 Personas por Operar Mercado de Drogas al Aire Libre en East Village Bajo el Control de Pandilla Callejera Criminal

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que 51 acusados han sido acusados formalmente por un gran jurado por su papel en la venta de base de cocaína en un mercado de drogas al aire libre en East Village, un área que durante un período de dos años recibió 56,000 llamadas de servicio a la policía. [VER CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA]

Después de tres semanas y media de presentar pruebas, el gran jurado emitió acusaciones formales el 24 de abril contra 51 acusados por cientos de delitos graves de venta de drogas, fabricación de drogas, delitos relacionados con armas, abuso infantil, resistencia al arresto y acusaciones de pandillas. Veintisiete acusados fueron arrestados durante una redada que duró un día y en la que participaron más de 100 agentes el 23 de abril. Los acusados fueron procesados en el Tribunal Superior de San Diego el miércoles y jueves de esta semana. Según los cargos y sus antecedentes penales, los acusados se enfrentan a penas de prisión de entre un año y cadena perpetua.

“Me niego a permitir que las calles de San Diego se conviertan en mercados de drogas al aire libre controlados por pandillas como se ve en otras áreas del país”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Nuestras calles y vecindarios pertenecen a la comunidad y no a organizaciones criminales que se llenan los bolsillos con la venta de drogas adictivas que provocan sobredosis desenfrenadas e incuban violencia y destrucción. Cuando una pandilla callejera criminal controla un vecindario entero y específicamente una intersección conocida, cada persona que conduce, camina, hace negocios o hace mandados en el área es víctima”.

Las llamadas de servicio en el área de East Village cerca de las calles 16 y K dieron inicio a una investigación a gran escala por parte del Departamento de Policía de San Diego y la Unidad de Pandillas de la Fiscalía de Distrito. La Fiscal Auxiliar Miriam Hemming y la Fiscal Auxiliar Michelle Sellwood trabajaron incansablemente con SDPD y el Grupo de Trabajo contra Narcóticos de la DEA para identificar a los acusados y convocar a un gran jurado. La operación de un año consistió en agentes encubiertos que compraban drogas directamente a los traficantes, vigilancia y ejecución de múltiples órdenes de registro.

“El Departamento de Policía de San Diego está monitoreando constantemente áreas que pueden convertirse en focos de delincuencia”, dijo el Jefe de Policía de San Diego David Nisleit. “Las llamadas de servicio y las quejas de los residentes en esta área demostraron que había que hacer algo. Esta operación representa más de un año de trabajo dedicado de investigadores y fiscales para alterar la historia de drogas y violencia que ha plagado a la comunidad de East Village. Agradecemos a todos nuestros socios por su ayuda para responsabilizar a estos delincuentes y vigilaremos de cerca esta área para mantener el gran progreso que hemos logrado”.

Durante la operación quedó claro que el impulso detrás del éxito de este mercado de drogas en particular era que en gran medida era operado y dirigido por miembros de pandillas que trabajaban en conjunto para beneficiarse de las ventas desenfrenadas de drogas ilegales en todo momento del día o de la noche. Después de que los agentes llegaran para arrestar a los sospechosos de delitos de menor escala para frenar el aumento de la delincuencia, la actividad ilegal se reanudaría tan pronto como la policía abandonara el área. Además, los agentes descubrieron que miembros de pandillas estaban realizando contra vigilancia a las fuerzas del orden.

Durante un período de dos años, desde abril de 2021 hasta abril de 2023, hubo casi 56,000 llamadas de servicio al Departamento de Policía de San Diego, de las cuales 6,187 fueron por actos violentos. Además, hubo al menos 6,500 arrestos en el mercado de drogas al aire libre de East Village, controlado por pandillas.

Además de las 51 acusaciones, 42 acusados adicionales han sido acusados de casos de drogas, armas y violencia, 16 de los cuales incluyeron acusaciones de pandillas. Las autoridades recuperaron una cantidad significativa de contrabando, incluidas más de 30 armas de fuego, 3 libras de base de cocaína, casi 8 libras de cocaína en polvo, 350 gramos de metanfetamina, 726 pastillas de fentanilo y más de $79,000 en efectivo.

Los peligros de este mercado de drogas al aire libre eran tan graves que hubo más de 1,000 llamadas a la policía por sobredosis, múltiples tiroteos, apuñalamientos y agresiones. Dos de los acusados recibieron disparos y uno de ellos murió.

“Esta acusación es un testimonio de la cooperación y coordinación de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en SDPD y el Grupo de Trabajo contra Narcóticos, trabajando en estrecha colaboración con nuestra División de Pandillas, de que estos acusados fueron identificados y ahora enfrentarán la justicia”, dijo Stephan.

[VER CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA]

Jefe de Pandilla Condenado a Cadena Perpetua Sin Libertad Condicional por Ordenar Asesinato Mientras Estaba En Prisión

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que el acusado y jefe de una pandilla callejera criminal, Jesús Faraj, de 45 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 60 años por ordenar un asesinato estilo ejecución de Jimmy Khieu, de 32 años, en febrero de 2019.

El domingo del Super Bowl de 2019, Khieu recibió un disparo en la cabeza y fue abandonado por muerto en una zanja de drenaje en el vecindario Fox Canyon de San Diego. No hubo sospechosos iniciales y se inició una investigación que condujo al arresto, cargos y condenas de Faraj y otros tres acusados que trabajaron a la orden de Faraj para rastrear y matar a la víctima.

“Este acusado es un criminal despiadado que casualmente ordenó un asesinato desde su celda de prisión”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Este caso demuestra que la violencia de las pandillas tiene un largo alcance de destrucción y deja heridas en nuestra comunidad que durarán toda la vida. Nunca dejaremos de luchar para que los vecindarios estén a salvo del flagelo de la violencia de las pandillas”.

Faraj era el líder de una de las pandillas callejeras criminales más importantes de San Diego. Mientras estuvo en prisión durante casi 20 años por otros cargos, ascendió en las filas de la pandilla. En el momento del asesinato, Faraj utilizó teléfonos móviles desde una celda de prisión para orquestar rutinariamente actividades criminales en San Diego. Esto incluía obtener y distribuir grandes cantidades de drogas y armas para ponerlas en las calles de lo que él consideraba su vecindario con el fin de obtener dinero, poder y control del vecindario. Muchos lo temían y tenía pandilleros leales listos para cumplir sus órdenes en las calles.

Además del asesinato, es evidente que Faraj ordenó agresiones y secuestros de otras víctimas que fueron captadas en vídeo y presentadas en el juicio. En última instancia, el jurado concluyó que Faraj planeó el asesinato de Jimmy Khieu, que fue perpetrado por otro antiguo miembro de la pandilla que se declaró culpable de asesinato en primer grado antes del juicio. Este caso resalta el compromiso con la violencia y el terror que muestran los líderes de las pandillas y el gran impacto que tienen en nuestra comunidad, incluso mientras están encarcelados.

El 29 de noviembre, el coacusado y tirador Peter Burgos fue sentenciado a 29 años de prisión. Se declaró culpable de asesinato en primer grado con arma de fuego y admitió que el asesinato fue para beneficiar a la pandilla. El coacusado Steven Chávez fue sentenciado a 17 años de prisión el 14 de julio luego de declararse culpable de homicidio voluntario en beneficio de la pandilla. La coacusada Kristin Zarate fue sentenciada a 12 años de prisión en octubre de 2022 luego de declararse culpable de homicidio voluntario en beneficio de la pandilla.

Este caso fue procesado por el Fiscal Auxiliar Oscar Hagstrom con el apoyo de su equipo.

Miembro de Pandilla Acusado de Dispararle Adolescente Quien Quedó Paralizada

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que se ha presentado un cargo de intento de asesinato contra Juan Díaz Velazco, de 19 años, en relación con un tiroteo entre pandillas que dejó paralizada a una inocente jovencita de 17 años. Díaz Velazco también está acusado de asalto con arma de fuego y otros cargos de arma de fuego. Fue procesado y se declaró inocente. Si es declarado culpable, enfrenta entre 72 años en prisión a cadena perpetua. Está detenido sin derecho a fianza.

Los cargos surgen de un incidente ocurrido el 28 de octubre en el que pandilleros emitieron

desafíos a rivales fuera de una fiesta de preparatoria. Díaz Velazco disparó los primeros tiros que impactaron y paralizaron a una adolescente inocente, que era porrista en su preparatoria.

Díaz Velazco fue finalmente detenido después de una extensa investigación realizada durante varias semanas por las Unidades de Pandillas del Departamento de Policía de San Diego y de la Oficina de la Fiscalía de Distrito.

“Este caso demuestra las consecuencias destructivas de la violencia de las pandillas en los vecindarios y a personas que quieren vivir en paz”, dijo la Fiscal Stephan. “Seguiremos luchando para hacer nuestros vecindarios seguros y responsabilizar a los delincuentes”.

Díaz Velazco estará nuevamente en la corte el 12 de diciembre para una audiencia de preparación y el 15 de diciembre para una audiencia preliminar.

Este caso está siendo procesado por el Fiscal Auxiliar de Distrito Kyle Sutterley.

Pandillero es Sentenciado por Matar a Guardia de Seguridad de Alpha Project

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que el acusado Johnny Hill, miembro de una pandilla callejera criminal, fue sentenciado a 55 años a cadena perpetua más 26 años adicionales de prisión, en relación con un tiroteo en 2019 que dejó un hombre muerto y otro herido.

Hill y el coacusado, Floyd Garrett, que será sentenciado el 22 de enero, fueron declarados culpables por un jurado de asesinato en segundo grado con una acusación especial de uso personal de armas que causó la muerte, agresión con un arma de fuego semiautomática y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego el 14 de septiembre.

“Nuestra oficina nunca dejará de luchar para que los vecindarios estén a salvo de la violencia”, dijo la Fiscal Stephan. “Ernest Buchanan Jr. era un miembro querido de la familia Alpha Project y de su propia familia, y su vida fue arrebatada sin piedad y sin justificación. Los detectives del Departamento de Policía de San Diego que trabajan con la Unidad de Pandillas de la Fiscalía de Distrito armaron este caso pieza por pieza para obtener justicia para las víctimas y responsabilizar a los delincuentes. Aunque esta sentencia no traerá de vuelta a Ernest Buchanan Jr., esperamos que su familia encuentre algo de justicia en el veredicto del jurado y la sentencia en este caso”.

El albergue para personas sin hogar Alpha Project, ubicado en 1700 Imperial Ave., se encuentra dentro del territorio reclamado por grupos de pandillas callejeras criminales ‘Crip’ y es un área utilizada principalmente para la venta de drogas y actos de violencia relacionados con pandillas. En los últimos dos años, la Policía de San Diego ha respondido a 6,187 llamadas relacionadas con violencia: en particular, siete homicidios, 298 robos, 1,280 asaltos y 1,800 disturbios violentos.

En diciembre de 2019, Buchanan Jr. y Dorian Cunningham eran guardias de seguridad del albergue para personas sin hogar Alpha Projet en 1700 Imperial Ave. La noche del tiroteo, los hombres salieron en la camioneta de Buchanan para tomar un refrigerio durante su descanso. Mientras tanto, los acusados, miembros de una banda criminal callejera, llegaron a la zona en un sedán blanco. Las Cámaras Ambientales de la Calle de la Ciudad de San Diego y el sistema de vigilancia del Alpha Project captaron a los acusados mientras caminaban juntos hacia un rincón oscuro frente al albergue y esperaban. Cuando las víctimas regresaron y estacionaron su auto, Cunningham entró en el remolque de la administración y Buchanan lo siguió poco después de cruzar Imperial Ave. Juntos, los acusados dispararon varias balas contra Buchanan, y él murió poco después en el hospital. Cunningham sufrió un rasguño en la pierna y no sufrió heridas que pusieran en peligro su vida. Después del tiroteo, los acusados huyeron del centro de la ciudad sólo seis minutos después de llegar.

Este caso fue procesado por el Fiscal Auxiliar Matthew Carberry con el apoyo de su equipo.