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San Diego County District Attorney

Cómo Reportar Delitos de Malversación de Fondos

Wednesday, September 11, 2019
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Cómo Reportar Delitos de Malversación de Fondos

Durante el año pasado, la Oficina de la Fiscalía ha presentado más de 100 casos de delitos graves relacionados con el robo o malversación de fondos en el condado de San Diego. Desafortunadamente, el robo de los empleados ocurre con más frecuencia de lo que uno quisiera creer y muchas veces el robo es cometido por la persona encargada de mantener los registros financieros de la empresa o de preparar la nómina. Muchos casos no se denuncian porque algunas empresas no están seguras sobre cómo proceder o cómo organizar la información para presentarla a la policía.

Para ayudar a las víctimas potenciales a preparar los documentos y la información necesaria para denunciar la malversación de fondos a la policía, la División de Delitos Económicos de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego ha agregado una página a su sitio web público que contiene un video informativo, una lista de verificación y una guía de organización para la denuncia.

“Estamos atentos a la comunidad empresarial y la malversación de fondos tiene graves consecuencias para los propietarios y gerentes de negocios porque no solo implican una pérdida de dinero para las empresas, sino que también constituyen una violación de la confianza”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Para obtener justicia en estos casos, confiamos en gran medida en la capacidad de las víctimas para proporcionar suficiente documentación y esperamos que esta nueva página web sirva como una guía de paso a paso para que las personas entiendan lo que deben hacer para permitir que agencias del orden público y fiscales puedan determinar si ocurrió un delito de malversación de fondos y si se puede probar más allá de una duda razonable”.

La Oficina de la Fiscalía ha procesado casos en los que el empleado simplemente tenía un cheque de nómina adicional depositado en su propia cuenta bancaria cada semana durante un año. En otro caso, un empleado que estaba a cargo de aprobar los gastos de la tarjeta de crédito de otro empleado terminó usando la tarjeta de crédito comercial para pagar sus propios gastos personales, incluida la matrícula universitaria y el trabajo de ortodoncia de su propio hijo. Desafortunadamente, nadie estaba observando a la persona a cargo del uso de la tarjeta de crédito y sus actividades no fueron descubiertas hasta que fue despedida después de acumular más de $150,000 en cargos no autorizados. En la mayoría de los casos, existe una verdadera sensación de traición en los casos de malversación de fondos, ya que los empleadores o propietarios se sorprenden al saber que su empleado de confianza los engañó al pretender ser un compañero de trabajo leal, y muchas veces, incluso un amigo.

Es necesario que los investigadores, los fiscales, el juez y posiblemente un jurado entiendan lo que ocurrió. Se basan principalmente en los hechos y documentos proporcionados por la empresa que fue víctima, por lo que documentar y organizar el material es fundamental.

El público ahora puede visitar el enlace de este sitio web, donde encontrará los recursos para ayudarlos a comprender lo que necesitan presentar a su agencia de policía local cuando denuncien un delito de malversación de fondos. Si bien presentar los registros y la información adecuados es fundamental para revisar posibles delitos de malversación de fondos, el entregarlos a la Oficina de la Fiscalía no garantiza que se presente un caso. Los fiscales aún deben revisar cuidadosamente los materiales y realizar más investigaciones para determinar si se pueden probar posibles cargos penales más allá de una duda razonable.

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