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San Diego County District Attorney

Miembros de la Marina Estafados por $4.8 Millones

Friday, July 12, 2019
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Miembros de la Marina Estafados por $4.8 Millones

Más de 100 miembros en servicio activo de la Marina, la mayoría de ellos enlistados como marineros, fueron blanco de una estafa de una compañía conocida como Go Navy Tax Services que vendió más de 4,700 pólizas de seguro de vida costosas e innecesarias bajo el pretexto de servicios de preparación de impuestos. Para pagar las primas de las pólizas, los acusados ingresaron fraudulentamente al sistema de nómina del Departamento de Defensa y establecieron pagos automáticos a las cuentas bancarias que se abrieron sin el conocimiento o consentimiento de los miembros del servicio. La pérdida total para las víctimas es de aproximadamente $4.8 millones durante un periodo de 10 años. [COMPARTE EN TWITTER]

Paul Flanagan, 54, Ranjit Kalsi, 52, y Gregory Martin II, 49, fueron acusados ​​por un gran jurado en San Diego, California, por 36 cargos de conspiración para cometer fraude, hurto mayor, falsificación y robo de identidad. La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego trabajó con la Oficina del Procurador General de California, el Departamento de Seguros de California y el Servicio de Investigación Criminal Naval para investigar y procesar este caso.

Los acusados ​​Martin y Kalsi fueron arrestados el 9 de julio y procesados ​​el 10 de julio. El acusado Flanagan fue procesado hoy. Todos se declararon no culpable y se presentaran en corte de nuevo el 17 de Julio a la 1:30 p.m. en el Departamento 101.

“Las víctimas de esta estafa fueron mujeres y hombres jóvenes que prestan servicio en nuestro país y que fueron esencialmente engañados para que se inscribieran en algo que no necesitaban y no podían pagar”, dijo la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan. “Al trabajar con nuestros socios en el orden público en California y en la Marina, pudimos cerrar esta operación y trabajaremos para que el dinero vuelva a los bolsillos de los miembros del servicio de quienes se aprovecharon”. [COMPARTE EN TWITTER]

Un gran jurado escuchó el testimonio de 40 testigos durante un período de 2 semanas, y finalmente emitió las acusaciones el 8 de julio. Los investigadores dicen que los acusados ​​engañaron fácilmente a los marineros debido a su comprensión del funcionamiento interno de myPay, el sistema de nóminas del Departamento de Defensa. Los demandados primero enganchaban a las víctimas con servicios gratuitos de preparación de impuestos, pero luego les venden pólizas de seguro de vida que se describen como cuentas de ahorro.

“Los marineros alistados no tuvieron la opción en cuanto a si querían una póliza de seguro de vida complementaria”, dijo la Fiscal Stephan. “Esa decisión se tomó por ellos a través de métodos corruptos y fraudulentos”.

Los acusados convencieron a los miembros del servicio para que establecieran pagos automáticos en forma de "asignaciones" para lo que se caracterizó como una inversión de jubilación y tergiversaron los formularios de la póliza de seguro de vida para convencer a los miembros del servicio a firmar.

Investigadores de la Oficina del Inspector General de la Región Suroeste de la Marina, junto con Agentes Especiales de la Oficina de Campo del NCIS Suroeste, pasaron incontables horas reuniendo este caso. Los esfuerzos culminaron en trabajar de la mano con el Departamento de Seguros y el Departamento de Justicia de California.

“La Marina aplaude el esfuerzo cooperativo de esta investigación conjunta de civiles y militares”, dijo el portavoz de la Región de la Marina del Suroeste, Brian O'Rourke. “Los depredadores financieros son tristemente una realidad para muchas familias militares, incluso en áreas que tradicionalmente apoyan a las tropas como San Diego. Se alienta a los miembros del servicio que sospechan que pueden ser víctimas de fraude a que se pongan en contacto con su oficina local de asistencia legal militar”.

Debido a que el acusado Flanagan operaba su negocio corrupto, Go Navy Tax Service, desde un remolque justo enfrente de la entrada de la Estación Naval de la calle 32, completo con banderas de la Marina, muchos miembros del servicio asumieron que la Marina lo había afiliado o sancionado.

“Los miembros del servicio han dado mucho a nuestro país, no deberían tener que preocuparse por ser atacados y aprovechados por estafadores malintencionados”, dijo el Procurador General Xavier Becerra. “No toleraremos este comportamiento depredador y criminal. El Departamento de Justicia de California y nuestros socios del orden publico continuarán procesando enérgicamente a los estafadores que se aprovechan de los héroes estadounidenses que luchan por nuestro país”.

Mientras los miembros de nuestras fuerzas armadas protegían nuestras libertades, Flanagan y sus coacusados ​​ganaban millones de dólares en su servicio. Flanagan ganaba $400,000 al año en comisiones que recibiría de las pólizas de seguro de vida que vendía.

“Estos acusados ​​defraudaron se enfocaron en un grupo de personas honradas que han dedicado sus vidas a proteger y servir a nuestra nación”, dijo el Comisionado de Seguros Ricardo Lara. “Las supuestas acciones de estos individuos han resultado en la pérdida de $4.8 millones y han dañado a miles de militares. Estoy comprometido a trabajar con la Oficina de la Fiscalía de Distrito de San Diego y la Oficina del Procurador General para detener a aquellos que se aprovechan de los californianos que trabajan arduamente”.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan más de 20 años en prisión. [COMPARTE EN TWITTER]

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